Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες - Συνεργασία ινδική

{Εικόνα}

Γιατί υποβάλτε τα άρθρα;
Κορυφή Συγγραφείς
Κορυφαία άρθρα
Συχνές ερωτήσεις
AB Απαντήσεις

Δημοσιεύστε το άρθρο

αν (ie_version Γεια σας Σχόλια
Είσοδος

Σύνδεση μέσω

Εγγραφή
Γεια σας
My Home
Έξοδος

Email

Να με θυμάσαι;
Lost;

Αρχική Σελίδα> Δίκαιο Σελίδα> Ποινικό> Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες - Συνεργασία ινδική

Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες - Συνεργασία ινδική

Επεξεργασία Άρθρο |

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2009 | Σχόλια: 0
| Προβολές: 750
|

]]>

Οργανώστε αυτό το άρθρο

Αντιγραφή στο πρόχειρο

Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες - Συνεργασία ινδική

Από: Srivastava Pranav

Σχετικά με το Συγγραφέας

Pranav Srivastava
4ο Φοιτητικό Έτος
Φιλίας Νομική Σχολή, το Νέο Δελχί

(ArticlesBase SC # 1124966)

Άρθρο Πηγή: http://www.articlesbase.com/ - πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ινδικό Συνεργασίας

Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες - Συνεργασία ινδική

Με Srivastava Pranav, Τέταρτη έτος, Amity Νομική Σχολή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως υποδηλώνει το όνομα σωστά, το ξέπλυμα χρημάτων είναι μια πράξη πλύσιμο μαύρου χρήματος και να το μετατρέψει σε καθαρό λευκό χρήματος, τον τρόπο βάζουμε τα βρώμικα ρούχα σε πλυντήρια ρούχων μας και να πάρουν καθαρά ρούχα, ομοίως νομιμοποιούν έσοδα από παράνομες θέσει τα παράνομα κέρδη τους σε διάφορα οικονομικά κανάλια και βγάλτε τα λεγόμενα νόμιμα έσοδα.

Το άρθρο 1 του σχεδίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οδηγιών του Μαρτίου του 1990, η Επιτροπή ορίζει ως?

"Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του ότι προέρχεται από σοβαρό έγκλημα, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στη διάπραξη τέτοιων αδίκημα ή αδικήματα, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες της προσφυγής του, καθώς και η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, τον τόπο, διάθεση ή διακίνηση, τα δικαιώματα σε σχέση με την ιδιοκτησία της περιουσίας, εν γνώσει του ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από το σοβαρό έγκλημα. "

Συνεπώς, βλέπουμε ότι το ξέπλυμα χρήματος είναι μια δραστηριότητα όπου οι παράνομες έσοδα που έχουν προκύψει μέσα από δραστηριότητες όπως η τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο, το εμπόριο ναρκωτικών, κλπ δωροδοκίας δίνονται εμφάνιση των νόμιμων εσόδων της από παράνομες δραστηριότητες.

Στο παρελθόν, ο όρος "ξέπλυμα χρήματος" εφαρμόστηκε μόνο στις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Σήμερα ο ορισμός του είναι συχνά επεκτείνεται από τις ρυθμιστικές αρχές της κυβέρνησης (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Γραφείο του ελεγκτή του νομίσματος) να καλύπτει κάθε οικονομική συναλλαγή η οποία παράγει ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια τιμή ως αποτέλεσμα μια παράνομη πράξη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις όπως η φορολογική φοροδιαφυγή ή τη ψευδή λογιστική. Ως εκ τούτου, η παράνομη δραστηριότητα του ξεπλύματος χρημάτων αναγνωρίζεται πλέον ως δυνητικά ασκείται από ιδιώτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, διεφθαρμένους αξιωματούχους, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος (όπως οι διακινητές ναρκωτικών ή τη Μαφία), και ακόμη και διεφθαρμένη κρατών, μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου των εικονικών εταιρειών και των τραστ που βασίζονται σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους. Μερικά παραδείγματα του ξεπλύματος χρημάτων είναι smurfing ή kiting.

Πολλές μέθοδοι έχουν ανακαλύψει για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που προέρχονται από την πώληση των παράνομων αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια της εποχής Απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν ήταν σίγουρα η καταγωγή, αλλά μόνο μια ανάπτυξη στον κόσμο του ξεπλύματος χρημάτων.

Μετά από 1931 πεποίθηση Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, μαφιόζου Meyer Lansky μεταφέρει κεφάλαια από το "αρθρώσεις χαλί» Φλόριντα (μικρό καζίνο) σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Μετά το 1934 ελβετικό τραπεζικός νόμος, ο οποίος δημιούργησε την αρχή του τραπεζικού απορρήτου, Meyer Lansky αγόρασε ένα ελβετική τράπεζα στην οποία θα μετέφερε παράνομα ταμεία του μέσα από ένα πολύπλοκο σύστημα των εικονικών εταιρειών, εταιρείες χαρτοφυλακίου, καθώς και offshore λογαριασμούς. Ο όρος «ξέπλυμα χρήματος», δεν απορρέει, όπως συχνά λέγεται, από τον Αλ Καπόνε έχουν χρησιμοποιήσει καθαριστήρια για να κρύψει τα παράνομα κέρδη. Ήταν Meyer Lansky που τελειοποίησε ο μεγαλύτερος αδερφός του ξεπλύματος χρήματος, της "πτήσης πρωτεύουσα," μεταφέροντας τα κεφάλαιά του στην Ελβετία και άλλες offshore περιοχές. Η πρώτη αναφορά στον όρο «ξέπλυμα χρήματος» από μόνο του φαίνεται πράγματι κατά τη διάρκεια του Watergate σκάνδαλο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον "επιτροπή για την εκ νέου εκλογή του Προέδρου" μετακόμισε παράνομες συνεισφορές εκστρατείας στο Μεξικό, στη συνέχεια, έφερε πίσω τα χρήματα μέσω μιας εταιρείας στο Μαϊάμι. Ήταν Guardian βρετανική εφημερίδα ότι έπλασε τον όρο, αναφερόμενος στη διαδικασία ως «ξέπλυμα». [1]

Ο όρος αυτός παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της δικαστικής στην περίπτωση των ΗΠΑ κατά $ 4,255,625.39 [2], αλλά μέγιστη έμφαση σε αυτό το οικονομικό έγκλημα δόθηκε μόνο μετά την 9 / 11 επιθέσεις και συμψηφισμού στο Λουξεμβούργο, που ονομάζεται Clearstream που έχει ερωτηθεί σχετικά με αδημοσίευτες λογαριασμούς του έχει εμφανίζεται μια εγγραφή του λογαριασμού που ανήκουν σε Μπαχρέιν Διεθνής Τράπεζα, το οποίο είναι ύποπτο για μεταφορά χρημάτων του Οσάμα μπιν Λάντεν [3].

Στην Ινδία αυτό συνεχίζεται ανεξέλεγκτα εδώ και χρόνια και μάλιστα κατά καιρούς η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την ξέπλυμα δίνοντας διάφορα συστήματα αμνηστίας για να απαλλαγούμε από λεγόμενο μαύρο χρήμα και να το μετατρέψει σε νόμιμο χρήμα. Η παλιά νομοθεσία της Ινδίας που αναγνωρίζονται δύσκολα αυτό το οικονομικό έγκλημα, όπως ποτέ δεν δόθηκε σημασία από το νομοθετικό ή το δικαστικό σώμα μας.

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει συνήθως σειράς πολύπλοκων συναλλαγής που αποσκοπούν στη συγκάλυψη των αρχών, αποκρύπτοντας την προέλευση των χρημάτων αλλοιωμένο από το εν λόγω συγκρότημα εμπορικών συναλλαγών. Αφορά τον τρόπο αυτό, επίσης, πολλές χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, επομένως, διερεύνηση και δίωξη του επίσης είναι εξαιρετικά σκληρή.

Μερικές φορές οι άνθρωποι, επίσης, αναφέρονται σε αυτήν ως ένα έγκλημα χωρίς θύματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρόκειται για έγκλημα κατά ενός συγκεκριμένου ατόμου, αλλά είναι έγκλημα κατά των εθνών, των οικονομιών και τον κόσμο στο σύνολό του. Οι αναπτυσσόμενες χώρες που προσελκύουν «βρώμικου χρήματος», ως αναμνηστικό της βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης θα ως συνέπεια το βρίσκουν δύσκολο να προσελκύσει σταθερή μακροπρόθεσμη τις άμεσες ξένες επενδύσεις που απαιτεί σταθερές πολιτικές συνθήκες και τη χρηστή διακυβέρνηση. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να διαβρώσει και την οικονομία ενός έθνους με την αλλαγή της ζήτησης για τα μετρητά, καθιστώντας επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες πιο ασταθής, και προκαλώντας τον υψηλό πληθωρισμό σε χώρες όπου εγκληματικά στοιχεία κάνουν επιχειρήσεις. Επίσης, ενισχύει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να είναι σε θέση να ξεπλύνουν δωροδοκίες, kick-backs, δημόσιους πόρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αναπτυξιακών δανείων από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οργανωμένες εγκληματικές ομάδες πρέπει να είναι σε θέση για τη νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο εμπορευμάτων. Οι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν το ξέπλυμα χρήματος κανάλια για να πάρετε τα μετρητά για την αγορά όπλων. Οι κοινωνικές επιπτώσεις του επιτρέπει σ 'αυτές ομάδες, η πρόσβαση στην ικανότητα να ξεπλύνουν χρήματα μπορεί να είναι καταστροφικές. [4]

Με την παγκοσμιοποίηση έχουν διεθνών εμποδίων αποδυναμώσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων αποτελεσματικά. Σήμερα με τις νέες τεχνολογίες και τρόπους επικοινωνίας, τα χρήματα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν μέσω των διεθνών συνόρων. Επίσης, "megabyte χρήμα", δηλαδή τα χρήματα που είναι σε μορφή συμβόλων υπολογιστή χρησιμοποιείται, η οποία μπορεί να μετακινηθεί εύκολα με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Αυτά έχουν κάνει οι τρεις F's εύρεσης, κατάψυξη και κατάπτωση της εγγύησης εγκληματικά προέρχονται εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων-ακόμη πιο δύσκολη. Το εκτιμώμενο ποσό των χρημάτων που ξεπλένονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα έτος είναι 2 έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή 0.000 εκατομμύρια -. Τρισεκατομμύρια σε τρέχουσες δολάρια ΗΠΑ [5]

Νομιμοποίησης παράνομων όφελος από τα ανοικτά σύνορα, την ιδιωτικοποίηση, ζώνες ελεύθερου εμπορίου, αδύναμα κράτη, υπεράκτιων κέντρων τράπεζες, οι ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων, έξυπνες κάρτες και τον τραπεζικό τομέα στον κυβερνοχώρο. Αυτές οι χώρες έχουν αναλάβει από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς νόμους ή τις υπηρεσίες επιβολής του δεν είναι ενεργή. [6] Επίσης είναι τώρα παρατηρηθεί ότι η τάση μετατοπίζεται από τραπεζικά κανάλια στο διεθνές εμπόριο για το ξέπλυμα χρήματος. Από το 1992 έχει διαπιστωθεί ότι πάνω από τιμές προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για ξυράφια παράδειγμα, στην τιμή των $ 30 και τα τηλέφωνα στα $ 2400. [7] Έλλειψη διαφάνειας στην εταιρική δίκαιο των εθνών αποτελούν επίσης μια μεγάλη πρόκληση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Ενδείξεις ότι προβλέπουν ξεπλύματος χρημάτων μέσω τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να είναι? [8]

Οι πελάτες καταθέτοντας μετρητά μέσω ενός μεγάλου αριθμού κατάθεση μετρητών γλιστρά στον ίδιο λογαριασμό ή τους πελάτες που έχουν πολλούς λογαριασμούς στο οποίο γίνονται μεγάλες καταθέσεις σε μετρητά. Κάθε κατάθεση είναι τέτοια ώστε το ύψος αυτών δεν είναι σημαντική, αλλά το σύνολο όλων των πιστώσεων είναι σημαντική. Αυτό είναι γνωστό ως «smurfing". Μια ουσιαστική αύξηση του κύκλου εργασιών σε μια αδρανής λογαριασμός. Είσπραξη ή την πληρωμή σημαντικών ποσών ρευστών διαθεσίμων, τα οποία δεν έχουν προφανή σκοπό ή σχέση με τον κάτοχο του λογαριασμού ή / και απροθυμία των επιχειρήσεων του για να παρέχει κανονική ενημέρωση κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού ή παρέχει ελάχιστα ή πλασματικά στοιχεία

Σε ορισμένα μέρη της Ασίας επίσημης οδού τραπεζικό αποφεύγονται μέσω υπόγειων καναλιών τραπεζικών συναλλαγών όπως «Hawala» στην Ινδία και το Πακιστάν, και «fie Chen» ή «πετούν τα χρήματα» στην Κίνα. Αυτά τα κανάλια που βασίζεται στις συμμαχίες της οικογένειας, ανταποδοτικά κλπ. βίας και της μεταφοράς χρημάτων μέσω chits εκδοθεί στη θέση των χρημάτων το οποίο μπορεί να παραπεμφθεί σε μια διαφορετική χώρα με την προσκόμιση του παιδάκι.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της νομιμοποίησης εσόδων από

Η διαδικασία ξεπλύματος χρήματος αποτελείται από τρία στάδια, δηλαδή τοποθέτησης, εναπόθεσης και Ενσωμάτωσης. Τοποθέτηση στάδιο περιλαμβάνει μεταφορά κεφαλαίων ή παράνομα τα χρήματα σε μια λιγότερο ύποπτη, η διαπίστωση αυτή αφορά κυρίως τη μεταφορά των εσόδων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή λιανικής οικονομία ή μπορούμε επίσης να ονομάσουμε φυσική διάθεση του χύμα σε μετρητά που προέρχεται από παράνομες πηγές. Το δεύτερο στάδιο είναι layering, όπου η προέλευση των εσόδων γίνεται δύσκολο να εντοπιστούν από σειρά σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τέλος είναι το στάδιο της ολοκλήρωσης, κατά την οποία η παράνομη έσοδα ένεση στην οικονομία ως νόμιμο αμοιβαία κεφάλαια και υπάρχει σύνδεση με εκεί προέλευσης καθίσταται αδύνατο να αφήσουν ίχνη. [9]

2.1 Τοποθέτηση Στάδιο

Χρήματα που λαμβάνονται από παράνομη πηγές είναι σε μεγάλο βαθμό με τη μορφή μετρητών και γίνεται απαραίτητο για την από παράνομες δραστηριότητες να το αφαιρέσετε από τη θέση της απόκτησης και ως εκ τούτου, εμποδίζει τις αρχές από τον εντοπισμό, κατά συνέπεια, αυτά τα χρήματα θα τεθεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή ακόμα και λαθραία από τη μορφή μετρητών. Συνεπώς, η μορφή του χρήματος μετατρέπεται σε ταξιδιωτικές επιταγές, τις αποταμιεύσεις κλπ. καταθέσεις το πρώτο αυτό στάδιο της διαδικασίας νομιμοποίησης επιτυγχάνεται στιγμή τα χρήματα που έχει τεθεί σε διαδικασία νομιμοποίησης και σύντομα αρχίζει το δεύτερο στάδιο.

2,2 εναπόθεσης Στάδιο

Πρώτη προσπάθεια για να αποκρύψουν ή να αποκρύψει την πραγματική παράνομη προέλευση των χρημάτων γίνεται σε αυτό το στάδιο με τη διαμόρφωση στρωμάτων των σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών να συγχέει τις αρχές. Αυτό γίνεται κυρίως με τη μεταφορά χρημάτων προς και από διάφορα οικονομικά κανάλια, τις εξωχώριες τράπεζες, τα αποθέματα, τα εμπορεύματα κ.λπ. Μόλις αυτά τα πολύπλοκα στρώματα σχηματίζονται και καθίσταται αδύνατο για τις αρχές για τον εντοπισμό της προέλευσης των προϊόντων, το τρίτο και τελικό στάδιο αρχίζει .

2,3 Στάδιο Ολοκλήρωσης

Σε αυτό το τελικό στάδιο της διαδικασίας, ξέπλυμα χρημάτων ενσωματώσει στο νόμιμο οικονομία και απεικονίζουν να είναι εκεί νομίμως αποκτηθέντα χρήματα και ως εκ τούτου, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο για τις αρχές να διακρίνουν μεταξύ νόμιμα κέρδισε και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ψευδών αποπληρωμές δανείων, άνω των εμπορευμάτων τιμολόγηση κ.λπ.

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

3,1 επιτροπή της Βασιλείας & Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών

Όπως ανά την εκτίμηση UNDCP αντίθεση του 1980, σήμερα σχεδόν το 70% των εθνών έχει μια αποτελεσματική νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Combat είχε την πρώτη ξεκίνησε το 1988 με την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική κανονισμούς και Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία έχει ήδη επικυρωθεί από περισσότερες από 140 χώρες. Η επιτροπή της Βασιλείας η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, τον Δεκέμβριο του 1988. Η επιτροπή συγκροτήθηκε από τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών του Βελγίου, του Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε δοθεί μια «δήλωση αρχών», που περιελάμβανε τρία πράγματα?

Αποφυγή των ύποπτων συναλλαγών. Συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Γνώριζε τον πελάτη (KYC) κανόνες σας.

Όλα αυτά τα σημαντικά οδήγησαν στην απαγόρευση των ανώνυμων, υποχρέωση αναφοράς των ύποπτων συναλλαγών, αναλυτικές καταστάσεις για πέντε χρόνια και στενή παρακολούθηση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο αντιμετώπιση του θέματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και προβλέπει την αναγνώριση, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων της διακίνησης ναρκωτικών και, επίσης, για την κατασταλτική δράση. Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη να καταθέσουν την κατάσχεση προϊόντων με διεθνείς οργανισμούς.

3,2 Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης

FATF (Financial Action Task Force), ένα διακυβερνητικό όργανο ιδρύθηκε από 7 μεγάλες βιομηχανικές χώρες και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο G-7 σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1989. Έχει εκδοθεί 40 συστάσεις οι οποίες δίδεται για πρώτη φορά το 1990 και ενημερώθηκε το 1996. Αυτές δίνουν τις μεθόδους καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων, όπως την επικύρωση της σύμβαση του 1988, τιμωρητική δράσεις για τις πράξεις της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και την κατάργηση των περισσότερων νόμων περί τραπεζικού απορρήτου. FATF Συνεργάζεται επίσης με διεθνείς οργανώσεις που αγωνίζονται κατά του ξεπλύματος χρημάτων.

3,3 UNODC & παγκόσμιο πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) πραγματοποιεί το παγκόσμιο πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GPML), η οποία ιδρύθηκε το 1997, σύμφωνα με τη Σύμβαση κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών του 1988. Ήταν ενισχύθηκε με Πολιτικής Διακήρυξης και του Σχεδίου Δράσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της UNGASS (United Nations σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης), η οποία αυξάνει το πεδίο εφαρμογής της από τα ναρκωτικά για όλα τα σοβαρά εγκλήματα. [10]

Οι κύριοι στόχοι της είναι,

Βοηθώντας τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παροχή βοήθειας των κρατών μελών όσον αφορά την ανίχνευση, την κατάσχεση και δήμευση παράνομων εσόδων. Δίνοντας την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη.

Περαιτέρω μια αυτόνομη και συλλογική τους διεθνείς οργανισμούς που ονομάζεται Ασίας / Ειρηνικού, για το ξέπλυμα χρήματος (AML) ιδρύθηκε στην Μπανγκόκ το 1997. Αποτελείται από 38 χώρες μέλη της και μια σειρά διεθνών και περιφερειακών παρατηρητών. Λειτουργεί σε συνεργασία με την FATF, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η ομάδα Egmont των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, APEC και άλλοι [11].

Η APG έχει πέντε βασικούς ρόλους: [12]

Για να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με την APG της δικαιοδοσίας των κρατών με την παγκόσμια AML / CFT πρότυπα, μέσω μιας ισχυρής αμοιβαίας αξιολόγησης? Για το συντονισμό της τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης με φορείς του δότη και των χωρών της Ασίας / Ειρηνικού, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση των μελών APG με την παγκόσμια AML / CFT πρότυπα? Για να συμμετάσχετε σε, και να συνεργαστούν με το διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος - κατά κύριο λόγο με την FATF και με άλλες περιφερειακές ομάδες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων? Να διεξάγει έρευνα και ανάλυση στο ξεπλύματος παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση των τάσεων και των μεθόδων που καλύτερη ενημέρωση των μελών APG του συστημικές και άλλες συναφείς κινδύνους και τα τρωτά σημεία? και να συμβάλει στην παγκόσμια ανάπτυξη της πολιτικής της την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση των προτύπων της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της ενεργούς ως συνδεδεμένα Μέλη του FATF.

The APG βοηθά επίσης δικαιοδοσίες στον καθορισμό συντονισμένων εγχώριων συστημάτων υποβολής εκθέσεων και τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών ικανοτήτων για τη διερεύνηση και τη δίωξη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

4. ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαφορετικές έθνη έχουν τους δικούς τους ειδικούς τους δίκαιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος. Κάθε δικαιοδοσία αναγνωρίζει διαφορετικό σύνολο των αδικημάτων κατά την έννοια του αδικήματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Ινδικό πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμου ορίζει επίσης τα αδικήματα αυτά σε τρεις πίνακες του. Ομοίως, στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει όλα τα εγκλήματα για τον σκοπό αυτό.

4.1 Νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο Ss. 327-340 του νόμου περί προϊόντων εγκλήματος, 2002 (PoCA) και άλλες ρυθμίσεις νομιμοποίησης εσόδων το 2003 & το 2007 κάνει ακόμη και την κατοχή των εγκληματικών ή τρομοκρατικών περιουσία ή την απόκτησή του, τη μεταφορά, την απομάκρυνση, τη χρήση, μετατροπή, απόκρυψη ή συγκάλυψη τιμωρείται επίσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν χρειάζεται να αφορούν χρήματα (που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά και άυλα, καθώς και την αποφυγή της υποχρέωσης) και δεν χρειάζεται να εμπλέκεται ξέπλυμα παράνομου είτε (κατοχή ενός κλέφτη των περιουσιακών στοιχείων και ο ίδιος έκλεψε περιλαμβάνεται). Όταν ένα άτομο εισέρχεται ή γίνεται ενδιαφερομένων, μια ρύθμιση που διευκολύνει (με οποιονδήποτε τρόπο) την απόκτηση, διατήρηση, χρήση, ή τον έλεγχο των ποινικών ακινήτου από άλλο πρόσωπο, είναι υπεύθυνος για το αδίκημα. Αυτό έχει συνέπειες επί δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες συμβούλους στο Ηνωμένο Βασίλειο που ενεργούν για λογαριασμό ενός πελάτη τους οποίους υποπτεύονται μπορούν να κατέχουν εγκληματική ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους. Ωστόσο, ο νόμος ήταν χαλαρή για τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το 2005, όπου είχαν τη δυνατότητα να προβεί σε συναλλαγές μικρής αξίας υπάρχουν υπόνοιες ποινικών ιδιοκτησίας χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες συγκατάθεση για κάθε συναλλαγή (αλλά η δήλωση όλων των συναλλαγών εξακολουθεί να απαιτείται) [13].

4,2 νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Αντίθετα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ η απλή κατοχή εγκλήματος δεν είναι πλέον αδίκημα, λόγω της πολύ πρόσφατης απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όταν από 9-0 πλειοψηφία που ανέτρεψε την πεποίθηση Humberto Μεξικού Cuellar και έκρινε ότι για ένα αδίκημα του ξεπλύματος χρημάτων, δεν δεσμεύεται αν δεν αποδειχθεί ότι υπήρχε πρόθεση να αποκρύψουν ή να αποκρύψετε την πηγή [14].

Τραπεζικού απορρήτου Act του 1970 απαιτεί από τις τράπεζες να αναφέρουν τις συναλλαγές σε μετρητά, 000,01 ή περισσότερο, αλλά αυτό μπορεί να ξεπεραστεί από το ξέπλυμα με τη χρήση τεχνικών όπως smurfing. Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος νόμος για τον έλεγχο του 1986 ορίζεται περαιτέρω ξέπλυμα χρήματος ως ένα ομοσπονδιακό έγκλημα. USA Patriot Act, 2001, η οποία ήρθε μετά από 9 / 11 σφαγή συνεχίστηκε και το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης νομοθεσίας σε περισσότερους τύπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πρόσθεσε μια έμφαση στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και διευκρίνισε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την «γνώριζε τον πελάτη σου" (KYC). [15]

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ομοσπονδιακός νόμος προβλέπει (εν μέρει): "Όποιος. . . γνωρίζοντας [ly]. . . διεξάγει ή επιχειρεί να συμπεριφοράς. . . μια χρηματοπιστωτική συναλλαγή που στην πραγματικότητα συνεπάγεται το προϊόν συγκεκριμένων αξιόποινων ενεργειών. . . με σκοπό να προωθήσει την άσκηση του συγκεκριμένου παράνομη δραστηριότητα. . . πρέπει να καταδικαστεί σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 0.000 ή το διπλάσιο της αξίας του ακινήτου που εμπλέκονται στη συναλλαγή, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη, ή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια, ή και τα δύο. "

5. INDIAN συνεργασία στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος

Η παλιά νομοθεσία της χώρας δεν αναγνώρισε πραγματικά την απειλή. Υπήρχε πολύ λίγο έλεγχο για τη μετατροπή του μαύρου χρήματος σε λευκή, η μόνη επιταγή του κεφαλαίου XXC του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος του 1961 η οποία παρακολουθείται απόκτηση ακινήτων σε μεγάλες πόλεις πάνω από την προδιαγραφόμενη τιμή και ακόμα και αυτό είχε προβλεφθεί εκτός λειτουργίας από την 1η Ιουλίου 2002.

FERA επιβαλλόμενων περιορισμών στη μεταφορά χρημάτων έξω από την Ινδία και, συνεπώς, ότι βοήθησε στην περίπτωση του ελέγχου για τη μεταφορά του μολυσμένου χρημάτων. Αλλά για να ξεπεραστεί αυτό το ξέπλυμα των χρησιμοποιούμενων μη τραπεζικά κανάλια, όπως hawala. Επίσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Ινδία έχει εισάγει βρώμικου χρήματος πάνω από τα εμπορεύματα τιμολόγησης, αλλά αυτό δεν βοήθησε στην εξαγωγή βρώμικου χρήματος, όπως οι φόροι που επιβάλλονται επί των εισαγομένων προϊόντων αναιρεί τη βιωσιμότητα των εν λόγω συναλλαγών. Επίσης, δεν υπήρχε καμία διάταξη νόμου περί τελωνείων του 1962 μέχρι το 2003, να ασχοληθεί με πάνω από τιμολόγηση των αγαθών.

Δεδομένου ότι η FEMA τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουνίου 2000, όλες τις τρέχουσες συναλλαγές είναι ελεύθεροι από περιορισμούς, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα τρία σχήματα με FEM (τρέχουσες συναλλαγές) Κανόνες, 2000. Από την πλευρά λογαριασμό κεφαλαίου, υπάρχει περιορισμός της αναφοράς των συναλλαγών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και επομένως είναι πολύ εύκολο για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες να ξεπλύνουν χρήματα χωρίς καν διέρχονται από τα δύο χρονοδιαγράμματα. Περαιτέρω Παράρτημα ΙΙΙ του νόμου προβλέπει ανώτατο όριο όσον αφορά ορισμένες συναλλαγές σχετικές με τα έξοδα για την εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κλπ. δωρεά μέσα στην οποία, αν τα χρήματα πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό, δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια της RBI είναι απαραίτητη.

Άλλοι νόμοι που είχαν κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος,

Η διατήρηση της Συναλλάγματος και την πρόληψη του λαθρεμπορίου Act, 1974. The Benami Συναλλαγών (Απαγόρευση) Act, 1988 Η ινδική Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1973 Η Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Act, 1985 Η πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών Πράξη του 1988

Η Πρόληψη της Τρομοκρατίας (ΠΟΤΑ), το 2002, ασχολήθηκε με τα είδη των ειδεχθών εγκλημάτων όπως η ανατροπή, εξέγερση και την τρομοκρατία, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, η οποία δεν έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση τέτοιων φρικτά εγκλήματα. Ο νόμος αντικατέστησε το διάταγμα που για πρώτη φορά ψηφίστηκε στις 24 Οκτωβρίου, 2001 και εκ νέου εκδοθούν στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2001. Ο νόμος συναντήθηκε επίσης με την απαίτηση του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών καλώντας τα έθνη μέλη να θεσπίσουν ένα πρότυπο νόμο αποτρεπτικό για να περιοριστεί η αυξανόμενη απειλή της εσωτερικής και διεθνούς τρομοκρατίας [16].

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Act, 2002 (PML Act) ψηφίστηκε το 2002 και τέθηκε σε ισχύ μαζί με τους κανόνες που κοινοποιούνται βάσει αυτού, την 1 Ιουλίου 2005 vide Κ.Δ.Π. GSR 436 (Ε) που έχουν εκδοθεί από το τμήμα εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κυβέρνηση της Ινδίας. Ήταν για την πρόληψη του ξεπλύματος χρημάτων και να προβλέψουν την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος που λαμβάνονται ή προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για θέματα που συνδέονται με αυτή ή παρεπομένων. Περαιτέρω SEBI vide εγκύκλιο του όχι. ISD/CIR/RR/AML/1/06 με ημερομηνία 18 Γενάρη, 2006 ανέθεσε ότι όλες οι μεσάζοντες, συμπεριλαμβανομένων θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής, όπως κατά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την καταπολέμηση των μέτρων ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και, επίσης, να εκδώσει γνώριζε τον πελάτη σου (KYC) Πολιτική. Περαιτέρω σε ακόμα μια εγκύκλιος δεν αναφέρει. ISD/CIR/RR/AML/2/06 με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2006, όλοι οι ενδιάμεσοι φορείς καλούνταν να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την απαίτηση του Σ. 12 του PML νόμου, το οποίο απαιτεί τη συντήρηση και τη διατήρηση των αρχείων και αναφοράς πληροφοριών σχετικά με μετρητά και ύποπτη συναλλαγή για την μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ινδίας (FIU-IND) [17].

Το νομοσχέδιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμου για πρώτη φορά κατατέθηκε το 1998, αλλά ο ορισμός του ξεπλύματος χρήματος ήταν πολύ στενά, που αργότερα διευρύνθηκε και S. 3 του PML νόμος περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα την αντιπροσώπευση των προϊόντων του εγκλήματος, όπως untainted ιδιοκτησίας.

Τώρα, όπως των ΗΠΑ, στην Ινδία, επίσης, την πρόθεση της ξέπλυμα χρημάτων είναι ένα από τα συστατικά για την αξιόποινη πράξη και μόνο αρκεί για τη γνώση σε περιπτώσεις συνδρομής ξεπλύματος χρήματος και να εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος. Επομένως, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα πρόσωπο που έχει χρεωθεί με το ξέπλυμα χρήματος, ηθικής διάστασης δεν είναι απαραίτητο συστατικό.

Ένωση υπουργικό συμβούλιο έχει δώσει την έγκρισή της στις 5 Ιούνη του 2008 για την εισαγωγή της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Bill 2008 στο κοινοβούλιο. Αυτό θα βοηθήσει την κυβέρνηση να πληρούν ορισμένες εγχώριες ανάγκες και τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτό το νομοσχέδιο επικεντρώνεται στην προσθήκη περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πράξης. Θα περιλαμβάνει ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων, τα καζίνα, τις διεθνείς κλπ. πύλη ωστόσο κυβέρνηση επέλεξε να μην συμπεριλάβει οριστεί μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι, οι αρμόδιες αρχές κλπ.

Η Ινδία είναι επίσης ότι θα αποτελέσει μέλος της FATF, αργότερα εντός του έτους, καθώς η Ινδία έχει ολοκληρώσει όλες εκτός από μία τυπική διαδικασία για την τροποποίηση της πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων Act (PMLA) να συμπεριλάβει μια σειρά από εγκλήματα, όπως η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και της εμπορίας ανθρώπων, στο πρόγραμμα αδικημάτων. Νομοσχέδιο για την τροποποίηση της PMLA αναμένεται να τοποθετηθεί στο Κοινοβούλιο σύντομα και η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να μοιραστούν τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου και να κερδίσει μια ιδιότητα μέλους. Άλλες έξι κύριες προϋποθέσεις για μια ιδιότητα μέλους έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Για παράδειγμα, η FATF ήθελε η κυβέρνηση να θεσπίσει ένα ίχνος της όλων των πράξεων συναλλάγματος, συμπεριλαμβανομένων των hawala. Ενώ η RBI έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μονοπάτι, ζητώντας από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για έμβασμα, να τηρούν αρχεία για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατάφερε να πείσει FATF που ασχολείται hawala δεν μπορούσε να εντοπιστεί που οι πράξεις αυτές ήταν παράνομες. Οι υπόλοιπες πέντε εντολές ήδη εκπληρωθεί από την κυβέρνηση τον περασμένο χρόνο κοινοποιήθηκε αλλαγές στους κανόνες που σχετίζονται με την PMLA, διευκρινίζοντας ότι ύποπτα περιστατικά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα είναι μέρος της ύποπτη συναλλαγή σύστημα αναφοράς. Οι άλλες τέσσερις προδιαγραφές που ήταν σε ισχύ αμέσως μετά την PMLA τέθηκε σε ισχύ. Περιλάμβαναν ονοματοδοσία των αρμοδίων αρχών για να ασχοληθεί με την κοινοποιηθείσα νόμους, ενώ η επιβολή «Γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC)« κανόνες που θα είναι νομικά δεσμευτική. [18]

Η δημιουργία της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIU-Ind) πριν από δύο χρόνια ήταν επίσης μέρος της άσκησης για να αποκτήσει μια ιδιότητα μέλους της ελίτ ομάδας.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σήμερα, διάφορα νομικά συστήματα έχουν θεσπίσει δικά τους μέτρα και τους νόμους τους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων ομοίως διεθνής κοινότητα διατύπωσε, επίσης, μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής. Η Ινδία είναι, επίσης, προχωρά στον αγώνα ως PML πράξη έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και δεν είναι μόνο ότι η Ινδία είναι, επίσης, να γίνει μέλος της ελίτ ομάδας της FATF. Δεν έκανε μόνο τις διατάξεις για την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος, αλλά έχει επίσης προβλέπονται σωφρονιστικά μέτρα για τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος. SEBI και RBI, με την έκδοση εγκυκλίου και των κοινοποιήσεων που κατά καιρούς έχει επίσης να εξασφαλιστεί ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακολουθούν το «γνώριζε τον πελάτη σου» και «ξέρει ο υπάλληλός σας« κατευθυντήριες γραμμές. Μια ευρέως συντριπτική ορισμό για το ξέπλυμα χρήματος έχει δοθεί έτσι ώστε να υπάρχει λιγότερη πιθανότητα καμία περίπτωση παρακάμπτοντας καταδίκη. PML νόμος προβλέπει επίσης μια οιονεί δικαστικές αρχές και τα ειδικά δικαστήρια που μπορούν να κρίνουν και να αποφασίζουν για τα αδικήματα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Πολλά παλιά αμερικανική νομοθεσία έχει δείξει πολλές φορές, αλλά τώρα επειδή πολύ πρόσφατες αποφάσεις του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο ορισμός έχει γίνει στενός και καταδίκη έχει γίνει ακόμη πιο σκληρή. Νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματική ως ακόμη ένας κλέφτης σκυλί που έχει κλέψει ένα σκυλί είναι ένοχος ξεπλύματος χρημάτων, εάν διατηρεί ή να πωλεί το σκυλί χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.

Αλλά και πάλι το ποσό του κραυγαλέα ξέπλυμα χρημάτων βαδίζει κατάφωρα. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι κατά πάσα πιθανότητα, όπως προτείνεται από το Tom Brown (Interpol), είναι να έχουν ομοιομορφία στις νομοθεσίες των διαφόρων εθνών, έτσι ώστε δεν υπάρχει θέση για το έσοδα από παράνομες δραστηριότητες να ξεφύγουν. Θα πρέπει να υπάρχει υπερβολική διεθνούς συνεργασίας κατά την καταπολέμηση αυτής της απειλής και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν θα πρέπει να έχουν μια στάση απέναντι στην προσέλκυση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης και θα πρέπει να γνωρίζουν μακροπρόθεσμες συνέπειές της. Περαιτέρω νόμοι περί τραπεζικού απορρήτου πρέπει να τροποποιηθεί και εταιρικό δίκαιο θα πρέπει να γίνει περισσότερο διαφανής. Εκτός από όλα τα παραπάνω, των υπηρεσιών επιβολής του θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το θέμα σοβαρά και να διεξάγει τακτικές έρευνες για τα θέματα αυτά και επιπλέον τραπεζικά κανάλια όπως το «hawala» και «fie Chen» θα πρέπει να εντοπίσει.

[1] Komisar Lucy (4 Οκτ 2001). «Παρακολούθηση χρήματα της τρομοκρατίας -" Too Hot για τις ΗΠΑ να χειριστεί; ", του Ειρηνικού News Service. Ανακτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006 και του Ρόμπινσον τρεις Jeffrey βιβλία για το ξέπλυμα χρήματος, τον Laundrymen, η συγκέντρωση και ο νεροχύτης μέσω www.wikipedia.com

[2] (1982) 551 Supp ΣΤ. 314

[3] Komisar Lucy, του Ειρηνικού, Υπηρεσία Ειδήσεων στις 4 Οκτωβρίου 2001

[4] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html όπως στις 15 Ιουλίου του 2008

[5] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html όπως στις 15 Ιουλίου 2008

[6] Τομ Μπράουν (επικεφαλής των τεσσάρων μονάδων του ξεπλύματος πρόσωπο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας, Interpol)

[7] Zdanowicz Ιωάννης Καθηγητής, Florida International University.

[8] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm ως στις 29 29, Ιουλίου 2008 (Σ. Ganesh Μέλος ΔΕΠ / Γενικός Διευθυντής, η Bankers εκπαιδεύσεως, Reserve Bank της Ινδίας)

[9] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm ως στις 29 29, Ιουλίου 2008 (Σ. Ganesh Μέλος ΔΕΠ / Γενικός Διευθυντής, η Bankers εκπαιδεύσεως, Reserve Bank της Ινδίας)

[10] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html όπως στις 3 του Αυγούστου 2008

[11] http://www.apgml.org/ όπως στις 3 Αυγούστου, 2008

[12] http://www.apgml.org/ όπως στις 3 Αυγούστου, 2008

[13] Ηνωμένο Βασίλειο Προϊόν της Εγκλημάτων Act, 2002 μέσω www.wikipedia.com όπως στις 5 Αυγούστου 2008

[14] Cuellar REGALADO κατά Ηνωμένων Πολιτειών, αριθ. 06 - 1456, 2 του Ιουνίου του 2008

[15] Wikipedia online εγκυκλοπαίδεια

[16] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm όπως στις 29 Ιουλίου 2008 (Σ. Ganesh Μέλος ΔΕΠ / Γενικός Διευθυντής, η Bankers εκπαιδεύσεως, Reserve Bank of India )

[17] http://fiuindia.gov.in/pmla2002.htm ως επί 4 Αυγούστου του 2008

[18] http://news.in.msn.com/business/article.aspx?cp-documentid=1577825 Δευτέρα 21 Ιουλίου 2008

Ανακτήθηκε από το "http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html"

(ArticlesBase SC # 1124966)

Pranav Srivastava -

Pranav Srivastava
4ο Φοιτητικό Έτος
Φιλίας Νομική Σχολή, το Νέο Δελχί

]]>

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

1
2
3
4
5

vote (s)
1 ψήφος (ες)

Ανατροφοδότηση
RSS
Εκτύπωση
Email
Re-Δημοσίευση

Πηγή: http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html

Ετικέτες άρθρο:
ξέπλυμα χρήματος, την ένταξη, PML πράξη, την πρόληψη της πράξης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το 2002, Srivastava Pranav, φιλία σχολείο δίκαιο, οικονομικά αδικήματα, η συνεργασία indian, μαύρο χρήμα, λευκό χρήματα, χρήματα, Επιτροπή της Βασιλείας, η FATF, UNODC, KYC, γνώριζε τον πελάτη σου

Σχετικά Βίντεο

Τελευταία Ποινικό άρθρα
Περισσότερα από Pranav Srivastava

Ξέρετε ότι είστε σε δύσκολη θέση τα χρήματα όταν αυτό συμβαίνει

Πώς ξέρετε πότε είστε στο σοβαρό πρόβλημα χρήματα; The Dolans εξηγούν πώς να επισημάνει το πρόβλημα, πριν είναι πολύ αργά. (03:08)

6 Smart Money κινήσεις

Συμβουλές και συμβουλές για την προσωπική χρηματοδότηση από το Dolans. Αυτή η εστίαση βίντεο », στις 6 έξυπνες κινήσεις χρήματα για να σας βοηθήσει. (08:12)

Πώς να λύσει Διλήμματα Money

Συμβουλές και συμβουλές για την προσωπική χρηματοδότηση από το Dolans. Αυτή η εστίαση βίντεο σχετικά με το πώς να λύσουμε διλήμματα χρήματα. (02:15)

Πώς να εξοικονομήσουν χρήματα για τα γενέθλιά σας

Συμβουλές και συμβουλές για την προσωπική χρηματοδότηση από το Dolans. Αυτή η εστίαση βίντεο σχετικά με το πώς να εξοικονομήσει χρήματα για τα γενέθλιά σας εξετάζοντας τις επενδύσεις σας. (04:38)

Ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσει χρήματα

Συμβουλές και συμβουλές για την προσωπική χρηματοδότηση από το Dolans. Αυτή η εστίαση βίντεο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να εξοικονομήσουν χρήματα. (06:56)

Illinois Ποινικού Μητρώου στο Web

Με την έλευση του χρόνου, εκτελώντας μια Ποινικού Ιστορικό Check τώρα είναι ένα αεράκι μέσω του Διαδικτύου. Αυτή η καινοτομία έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να επιλέγουν την πλέον αξιόπιστη babysitter, househelp, ημερομηνία, ο επιχειρηματικός εταίρος, μισθωτή, και άλλα.

Από:
Jessie Moorel

Νόμος>
Criminall
27 Νοέμβρη 2010

Χρειάζεστε βοήθεια για μια απερίσκεπτη εισιτηρίων οδήγησης στη Βιρτζίνια

Στη Βιρτζίνια, μια απερίσκεπτη εισιτήριο οδήγηση είναι μια κατηγορία 1 πλημμέλημα. Μια τάξη Βιρτζίνια 1 πλημμέλημα φέρνει μια μέγιστη ποινή 1 έτους στη φυλακή, μέγιστο πρόστιμο των 00 και έξι σημεία για την Βιρτζίνια οδηγώντας αρχείο σας. Επίσης, ο δικαστής μπορεί να αναστείλει την άδεια σας για έως 6 μήνες.

Από:
Atchuthan Sriskandarajahl

Νόμος>
Criminall
Nov 26, 2010

Waco Criminal lawyers for best legal help

We live in a highly litigious society. At the same time the laws and regulations have also become so complex that we may need legal help at any point of time. Waco law is a civil litigation attorney.

Από:
john britel

Law>
Criminall
Nov 25, 2010

How To Get A Complete Details When Searching at California Police Records

Searching for California Police Records is very important. The results that you can get from searching these records can do a lot of good things to you and your family. First of all, it can measure the honesty of that person that you're having relationship with.

Από:
Elaine Jeansl

Law>
Criminall
Nov 25, 2010

Danville Virginia Child Pornography Carnal Knowledge Of Minor Rape Possession of Marijuana Intent Distribute Prosecution

The Circuit Court of the City of Danville, Virginia, denied defendant's motion to suppress evidence and convicted him of carnal knowledge of a minor, statutory rape, two counts of sodomy, participating in child pornography, possession of child pornography, contributing to the delinquency of a minor, and possession of marijuana with the intent to distribute. Defendant appealed.

Από:
Atchuthan Sriskandarajahl

Law>
Criminall
Nov 25, 2010

How to Get Your Charges Dismissed By Using a Criminal Lawyer

However, the City was reluctant to do the same and they passed a new traffic law to criminalize those who cause bodily hurt or death. On the basis of new law they declared that the boy had committed crime. Then the traffic lawyers went to the court to repeal the charges and the court refuted the motion. Thus hiring Colorado DUI Attorney and Colorado Traffic Lawyer can really help in this regard.

Από:
amilil

Law>
Criminall
Nov 25, 2010

Backgroundreport360 Review

I decided to give Backgroundcheck360 a try the other day, here is a review of what I think of it so far.

Από:
Cyrus Jacksonl

Law>
Criminall
Nov 24, 2010

The California Criminal Records

Investigating the personal background of someone has been made possible now through this information. Generally, it bears record of an individual's personal details as well as the crime in which he was involved.

Από:
Jessie Moorel

Law>
Criminall
Nov 24, 2010

Prevention of Money Laundering – Indian Cooperation

Money laundering is an act of washing of black money. It is not a victimless crime but a crime against nations, economies and world as a whole. The process of money laundering comprises of three stages ie Placement, Layering and Integration. Every jurisdiction recognises different set of offences for the purposes of the offence of money laundering. Indian Prevention of Money Laundering Act also specifies those offences in its three schedules.

Από:
Pranav Srivastaval

Law>
Criminall
Aug 13, 2009
lViews: 750

Προσθήκη νέου σχολίου

Το όνομά σας: *

Το email σας:

Body Σχόλιο: *

Κωδικός επαλήθευσης: *

* Υποχρεωτικά πεδία

Υποβολή

Τα άρθρα σας εδώ
Είναι δωρεάν και εύκολη

Εγγραφείτε σήμερα

Συγγραφέας Πλοήγηση

My Home
Δημοσιεύστε το άρθρο
Προβολή / Τροποποίηση των άρθρων
Προβολή / Τροποποίηση Q & A
Επεξεργαστείτε το λογαριασμό σας
Διαχείριση Συγγραφείς
Στατιστικά σελίδας
Προσωπικά Builder RSS

My Home
Επεξεργαστείτε το λογαριασμό σας
Ενημέρωση Προφίλ
Προβολή / Τροποποίηση Q & A
Δημοσιεύστε το άρθρο
Συγγραφέας Box

Pranav Srivastava has 1 articles online

Επικοινωνία Συγγραφέας

Εγγραφείτε στο RSS

Εκτύπωση

Αποστολή σε φίλο

Re-Δημοσιεύστε το άρθρο

Άρθρα Κατηγορίες
Όλες οι κατηγορίες

Διαφήμιση
Τέχνες & Ψυχαγωγία
Αυτοκίνητο
Ομορφιά
Επιχειρήσεις
Καριέρα
Υπολογιστές
Εκπαίδευση
Οικονομικών
Τρόφιμα και Ποτά
Υγεία
Χόμπυ
Σπίτι και οικογένεια
Αρχική Βελτίωση
Διαδίκτυο
Νόμος
Μάρκετινγκ
Νέα και Κοινωνία
Σχέσεις
Self Βελτίωση
Καλάθι
Πνευματικότητα
Αθλητισμός και Fitness
Τεχνολογία
Ταξίδια
Γραπτώς

Νόμος

Bankruptcy
Πνευματικά δικαιώματα
Criminal
Cyber Law
Health and Safety
Immigration
Intellectual Property
Internet Law
National, State, Local
Patents
Personal Injury
Regulatory Compliance
Trademarks

]]>

Χρειάζεστε βοήθεια;
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συχνές ερωτήσεις
Υποβολή άρθρων
Οδηγίες Σύνταξης
Blog

"Δεσμοί"
Πρόσφατα άρθρα
Κορυφή Συγγραφείς
Κορυφαία άρθρα
Βρείτε τα άρθρα
Site Map

Webmasters
RSS Builder
RSS
Σύνδεση με μας

Business Info
Διαφήμιση

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί αποδοχή των Όρων Χρήσης και Privacy Policy | User δημοσιευμένο περιεχόμενο είναι με μία άδεια Creative Commons License.
Copyright © 2005-2010 Free άρθρα από ArticlesBase.com, όλα τα δικαιώματα.

The Beatles – Money (that's what I want) Song written by Janie Bradford andBerry Gordy year of production – 1963 year of publication – 1963 LYRiCS: Money don't get everything it's true What it don't get, I can't use Now give me money That's what I want That's what I want, yeah That's what I want, wah Money don't get everything it's true What it don't get, I can't use Now give me money That's what I want That's what I want, yeah That's what I want Well now give me money A lot of money Wow, yeah, I wanna be free Oh I want money That's what I want That's what I want, well Now give me money A lot of money Wow, yeah, you need money now, give me money That's what I want, yeah that's what I want
Βίντεο Βαθμολογία: 4 / 5

Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες - Συνεργασία ινδική

Αφήστε ένα σχόλιο

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Μεταφραστής