La prevenzione del riciclaggio di denaro - Cooperazione indiano
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La prevenzione del riciclaggio di denaro - Cooperazione indiano
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La prevenzione del riciclaggio di denaro - Cooperazione indiano
By: Srivastava Pranav
Chi l'Autore
Pranav Srivastava
Anno Student quarta
Amity Law School, New Delhi
(ArticlesBase SC # 1.124.966)
Articolo Fonte: http://www.articlesbase.com/ - Prevenzione del riciclaggio di denaro - Indian cooperazione
La prevenzione del riciclaggio di denaro - Cooperazione indiano
Con Srivastava Pranav, Anno IV, Scuola di Amity legge
1. INTRODUZIONE
Come il nome suggerisce, giustamente, il riciclaggio di denaro è un atto di lavaggio di denaro sporco e la sua conversione in denaro pulito bianco, il nostro modo di mettere i vestiti sporchi nelle nostre lavatrici e prendere i vestiti puliti, analogamente riciclatori di denaro mettere i loro guadagni illeciti in diversi canali finanziari e fate fuori i cosiddetti proventi legittimi.
L'articolo 1 del progetto della Comunità Europea le direttive del marzo del 1990 lo definisce come;
"La conversione o il trasferimento di beni, sapendo che tali beni provengono da forme gravi di criminalità, al fine di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto nel commettere tali reati o infrazioni per sottrarsi alle conseguenze giuridiche della sua azione, e l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, diritti relativi alla proprietà del bene, sapendo che tali beni provengono da forme gravi di criminalità ".
Quindi vediamo che il riciclaggio di denaro è un'attività in cui sono indicati i proventi illeciti che sono stati ottenuti attraverso attività come il terrorismo, i traffici, contrabbando, traffico di droga, corruzione etc aspetto dei proventi legittimi dei riciclatori.
In passato, il termine "riciclaggio" è stato applicato solo alle operazioni finanziarie connesse alla criminalità organizzata. Oggi la sua definizione è spesso ampliato da regolatori di governo (come ad esempio gli Stati Uniti ufficio del Comptroller of the Currency) a comprendere qualsiasi transazione finanziaria che produce un bene o un valore come il risultato di un atto illegale, che può comportare azioni come la tassa frode o falso in bilancio. Di conseguenza, l'attività illecita di riciclaggio di denaro è attualmente riconosciuta come potenzialmente praticata da individui, le imprese piccole e grandi, funzionari corrotti, i membri della criminalità organizzata (come spacciatori di droga o la mafia), e anche gli stati corrotti, attraverso una complessa rete di società di copertura e trust con sede in paradisi fiscali offshore. Alcuni esempi di riciclaggio di denaro sono smurfing o kite.
Molti metodi sono stati rinvenuti per riciclare il denaro illecito derivante dalla vendita illegale di bevande alcoliche durante l'era di proibizionismo negli Stati Uniti, ma questo non è stato sicuramente l'origine, ma solo uno sviluppo nel mondo del riciclaggio di denaro.
A seguito di Al Capone del 1931 condanna per evasione fiscale, mafioso Meyer Lansky fondi trasferiti dalla Florida "giunti tappeto" (casinò piccolo) su conti all'estero. Dopo del 1934 Swiss Banking Act, che ha creato il principio del segreto bancario, Meyer Lansky comprato una banca svizzera di cui si sarebbe trasferire i suoi fondi illegali attraverso un complesso sistema di società fantasma, holding, e conti offshore. Il termine "riciclaggio di denaro" non deriva, come spesso si dice, da Al Capone dover lavanderie usato per nascondere il maltolto. E 'stato Meyer Lansky che perfezionò fratello maggiore riciclaggio di denaro, la "fuga di capitali", trasferendo i suoi fondi in Svizzera e in altri luoghi off-shore. Il primo riferimento al termine "riciclaggio di denaro" si è effettivamente appare durante lo scandalo Watergate. Il presidente statunitense Richard Nixon "Comitato per rieleggere il presidente" spostato contributi elettorali illegali in Messico, poi portato i soldi tramite una società di Miami. E 'stata quotidiano inglese Guardian, che ha coniato il termine, riferendosi al processo di "riciclaggio". [1]
Questo termine è stata osservata la prima volta nel contesto giudiziaria nel caso di US $ 4,255,625.39 v. [2], ma la massima enfasi a questo crimine finanziario è stato dato solo dopo 9 / 11 in attacco e la stanza di compensazione Clearstream Luxembourg chiamata che è stato interrogato circa i suoi conti inediti mostrato un record di conto intestato al Bahrain International Bank, che è sospettato di spostare il denaro di Osama bin Laden [3].
In India questo è in corso non controllato per anni e in effetti a volte il governo ha aiutato i riciclatori, dando vari regimi di amnistia per liberarsi del cosiddetto denaro sporco e la sua conversione in denaro pulito. Le vecchie leggi di India difficilmente si riconosce questo crimine economico, come mai è stata data importanza dal nostro legislatore o giudiziario.
Tale attività comporta normalmente serie di operazioni complesse che mirano a dissimulare l'autorità di nascondere l'origine del denaro viziata da tale complessa operazione commerciale. In tal modo coinvolge anche numerosi istituti finanziari e di conseguenza le sue indagini e azioni penali è anche molto duro.
A volte le persone anche riferirsi ad esso come un crimine senza vittime, ma la realtà è che non è un crimine nei confronti di un particolare individuo, ma è un crimine contro le nazioni, delle economie e al mondo nel suo complesso. paesi in via di sviluppo che attirano "denaro sporco" come un richiamo di breve termine la crescita sarà di conseguenza trovo difficile da attrarre solida a lungo termine gli investimenti esteri diretti, che richiede condizioni di stabilità politica e buon governo. Money-lavaggio possono also erodere l'economia di una nazione modificando la domanda di denaro, interesse e tassi di cambio rendendo più volatili, e provocando inflazione nei paesi in cui i criminali fanno affari. Autorizza inoltre la corruzione e la criminalità organizzata. funzionari corrotti pubblici devono essere in grado di riciclare bustarelle, tangenti, fondi pubblici e, a volte, anche prestiti per lo sviluppo delle istituzioni finanziarie internazionali. gruppi criminali organizzati devono essere in grado di riciclare i proventi del traffico di droga e il contrabbando delle merci. I gruppi terroristici utilizzano canali di riciclaggio per ottenere denaro per comprare armi. Le conseguenze sociali di consentire a questi gruppi l'accesso alla capacità di riciclare il denaro può essere disastroso [4].
Con la globalizzazione hanno indebolito le barriere internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro in modo efficace. Oggi con le nuove tecnologie e modalità di comunicazione, il denaro può essere facilmente trasferiti attraverso i confini internazionali. Anche "megabyte denaro" ossia il denaro che è in forma di simboli computer è in uso, che può essere spostato facilmente a un ritmo molto più veloce. Questi hanno fatto la F's tre constatazione, il congelamento e incameramento dei proventi derivati e attività criminali, il tutto ancora più difficile. L'importo stimato del denaro riciclato a livello globale in un anno è di 2 - 5% del PIL mondiale, o di 0.000 milioni -. Trilioni di dollari USA in corrente [5]
riciclatori di beneficio dall'apertura delle frontiere, la privatizzazione, zone di libero scambio, gli Stati deboli, off shore banking, elettronica trasferimenti finanziari, smart card e bancario cyber. Questi paesi sono svolti da riciclatori che non dispongono di leggi efficaci o per le autorità competenti non sono attivi. [6] Inoltre è ora osservato che la tendenza si sta spostando da canali bancari al commercio internazionale per il riciclaggio di denaro. Dal 1992 è stato rilevato che oltre il prezzo delle merci oggetto di scambi commerciali per rasoi esempio, al prezzo di $ 30 e telefoni a $ 2400. [7] L'assenza di trasparenza in diritto societario delle nazioni rappresentano anche una grande sfida per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Indicazioni che prevedono il riciclaggio di denaro attraverso banche e altri istituti finanziari possono essere [8];
I clienti del deposito in contanti attraverso un gran numero di deposito in contanti scivola con lo stesso profilo o dei clienti che hanno raccolto numerose testimonianze in cui sono fatti i depositi in contante di grandi dimensioni. Ciascun deposito è tale che il suo importo non è significativo, ma l'aggregato di tutti i crediti è notevole. Questo è noto come "smurfing". Un aumento sostanziale del fatturato in un conto dormiente. O al pagamento di ingenti somme di denaro, che non hanno scopo evidente o rapporto con il titolare del conto e / o la sua riluttanza delle imprese a fornire informazioni normale quando l'apertura di un account o fornire informazioni minime o fittizi
In alcune parti dei canali bancari Asia formali sono evitati per mezzo di canali bancari underground come 'Hawala' in India e Pakistan, e 'chen FIE' o 'volare denaro' in Cina. Questi canali sono basati su alleanze di famiglia, ecc violenza retributiva e il trasferimento di denaro a titolo di foglietti emessi in sostituzione di denaro che possono essere trasferiti in un paese diverso su presentazione del chit.
2. PROCESSO DI RICICLAGGIO
Il processo di riciclaggio di denaro si compone di tre fasi cioè di posizionamento, stratificazione e di integrazione. fase di collocamento prevede il trasferimento di fondi o di denaro illecito in un luogo meno sospetto, questo riguarda soprattutto il trasferimento dei proventi alle istituzioni finanziarie o economia al dettaglio o possiamo anche chiamare smaltimento materiale del denaro globale ottenuto da fonti illegittime. La seconda fase è la stratificazione in cui l'origine dei proventi è irreperibile da una serie di complesse operazioni finanziarie. è infine la fase di integrazione durante il quale i proventi illeciti immessi di nuovo nel dell'economia fondi aziendali legittimi e non c'è collegamento con origine diventa impossibile da tracciare. [9]
2.1 Stage Placement
Il denaro che viene ricevuto da fonti illegittime è in gran parte in forma di contante e diventa essenziale per il lavandaio per rimuoverlo dalla posizione di acquisto e, quindi, impedire alle autorità di tracciato che quindi il denaro viene messo in istituzioni finanziarie, commerciali al dettaglio o è addirittura contrabbando in forma di contanti. Pertanto, la forma di denaro si trasforma in traveller's cheques, ecc depositi a risparmio Questa prima fase del processo di riciclaggio è compiuto momento in cui il denaro viene messo nel processo di riciclaggio e comincia subito la seconda fase.
2,2 Stage stratificazione
Primo tentativo di dissimulare o nascondere la vera fonte illegittima di fondi è fatto in questa fase, formando strati di complesse operazioni finanziarie per confondere le autorità. Ciò è principalmente fatto da spostare denaro in entrata e in uscita dei vari canali finanziari, banche offshore, azioni, commodities, ecc Una volta che questi strati complessi sono formati e diventa impossibile per le autorità a rintracciare l'origine dei proventi, la terza e la fase finale inizia .
2.3 Integrazione Stage
In questa fase finale del processo, riciclatori di denaro integrarsi nell'economia legittima e ritrarre di essere i soldi ci legittimamente acquisiti, e quindi diventa estremamente difficile per le autorità di distinguere tra legittimamente guadagnato e riciclare denaro. Questo può essere fatto a titolo di rimborso dei prestiti false, rispetto ai prodotti di fatturazione, ecc
3. COMBAT internazionale contro il riciclaggio
3,1 Comitato di Basilea e Convenzione delle Nazioni Unite
Come per la stima UNDCP a differenza di anni 1980 ormai quasi il 70% delle nazioni hanno una legislazione efficace per combattere il riciclaggio di denaro. Combat aveva prima iniziata nel 1988 con il Comitato di Basilea sui regolamenti bancari e Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, che è già stato ratificato da oltre 140 paesi. Il Comitato di Basilea che si è tenuta a Basilea in Svizzera nel dicembre 1988. La commissione era formata da governatori della Banca centrale del Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. E aveva dato una 'dichiarazione di principi', che comprende tre cose;
Prevenzione di operazioni sospette. La cooperazione con le forze dell'ordine. Know Your Customer (KYC) Regole.
Tutte queste significativamente portato a divieto di anonimato, la comunicazione obbligatoria di operazioni sospette, registrazioni dettagliate per cinque anni e un attento monitoraggio delle transazioni transfrontaliere.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope è il primo strumento giuridicamente vincolante affrontare la questione del riciclaggio di denaro e perché consente l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi del traffico di droga e anche per l'azione punitiva. Essa incoraggia inoltre le nazioni a depositare i proventi confiscati con organizzazioni internazionali.
3,2 Financial Action Task Force
FATF (Financial Action Task Force), un organismo intergovernativo è stato istituito con 7 paesi più industrializzati e delle Comunità europee al G-7 tenutosi a Parigi nel 1989. Ha pubblicato 40 raccomandazioni che sono state prima volta nel 1990 e aggiornato nel 1996. Queste danno i metodi di lotta al riciclaggio, come la ratifica della Convenzione del 1988, azioni punitive per gli atti di riciclaggio di denaro, il rafforzamento della cooperazione internazionale e abrogazione delle leggi più segreto bancario. GAFI collabora anche con organizzazioni internazionali, la lotta contro il riciclaggio di denaro.
3,3 UNODC & Global Program contro il riciclaggio di denaro
Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) svolge Il Programma Globale contro il riciclaggio (GPML) che è stato istituito nel 1997 in conformità con la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, 1988. E 'stato rafforzato dalla dichiarazione politica e piano d'azione contro il riciclaggio del UNGASS (Nazioni Unite Sessione speciale dell'Assemblea generale), che aumenta la sua portata da reati di droga per tutti i reati gravi [10].
Gli obiettivi principali sono-
Aiutare gli Stati membri nell'attuazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Assistere gli Stati membri ad individuare, sequestro e confisca dei proventi illeciti. Dare un adeguato supporto tecnico agli Stati membri.
Ulteriori uno organizzazioni autonome e di collaborazione internazionale denominato Asia / Pacific Group per il riciclaggio di denaro (AML) è stata fondata a Bangkok nel 1997. Si compone di 38 giurisdizioni dei paesi membri e un certo numero di osservatori internazionali e regionali. Si lavora in collaborazione con GAFI, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, la Banca asiatica di sviluppo, il Gruppo Egmont di Financial Intelligence Units, l'APEC e altri [11].
Il SGA ha cinque ruoli chiave: [12]
Per valutare il rispetto da parte APG giurisdizioni dei paesi membri con il Global AML / CFT standard attraverso una solida valutazione reciproca; per coordinare l'assistenza tecnica e formazione con le agenzie di donatori e paesi della regione Asia / Pacifico, al fine di migliorare l'osservanza da parte dei membri SGA con il Global AML / norme CFT; Per partecipare e cooperare con la rete internazionale di riciclaggio di denaro - in primo luogo con il GAFI e con altri gruppi regionali di lotta al riciclaggio di denaro; Per condurre ricerche e analisi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo le tendenze e metodi per meglio informare i soci APG dei rischi associati sistemici e di altri e le vulnerabilità, e per contribuire allo sviluppo della politica globale di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo contro le norme di attivo di stato membro associato del GAFI.
APG assiste inoltre di istituire giurisdizioni coordinato impianti domestici per comunicare e indagare le segnalazioni di operazioni sospette e per lo sviluppo di strumenti efficaci per indagare e perseguire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
4. Leggi delle nazioni
diverse nazioni hanno la loro propria legge specifica per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Ogni giurisdizione riconosce diversa serie di reati ai fini del reato di riciclaggio di denaro. Indian prevenzione del riciclaggio di denaro specifica anche i reati nei suoi tre programmi. Allo stesso Regno Unito riconosce tutti i reati a tale scopo.
4,1 della legge del Regno Unito
In Ss Regno Unito. 327-340 dei proventi di reato Act, 2002 (POCA) e di altri regolamenti riciclaggio di denaro sporco 2003 & 2007 fa anche il possesso di beni criminali o terroristiche o la sua acquisizione, cessione, allontanamento, l'uso, conversione, l'occultamento o la dissimulazione punibile anche il riciclaggio di bisogno non coinvolgere i soldi (si riferisce a beni di qualsiasi natura, sia materiali che immateriali, e per la prevenzione di una passività) e non devono comportare operazioni di riciclaggio o (in possesso di un ladro del patrimonio lui stesso guadagnato è incluso). Quando una persona entra in, o diventa in questione, di un accordo che facilita (con qualsiasi mezzo) l'acquisizione, il mantenimento, l'uso, o il controllo delle proprietà penale da un'altra persona, egli è responsabile per il reato. Ciò ha avuto un impatto su di avvocati e altri consulenti professionali nel Regno Unito che agiscono per un cliente il quale si sospetta possa possedere proprietà penali di alcun tipo. Tuttavia la legge è stata rilassata per le banche e le istituzioni finanziarie nel 2005, dove avevano il permesso di procedere con operazioni di basso valore concernenti beni sospetti criminali senza richiedere il consenso specifico per ogni transazione (ma la segnalazione di tutte le operazioni è ancora necessario) [13].
4,2 della legge degli Stati Uniti d'America
A differenza di UK semplice possesso di proventi di attività criminose non è più un reato a causa di una sentenza molto recente dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, quando da 9-0 maggioranza hanno annullato la convinzione del Messico Humberto Cuellar, e ha constatato che per un reato di riciclaggio di denaro non è commesso, a meno che è provato che ci fosse l'intenzione di mascherare o nascondere l'origine [14].
Bank Secrecy Act del 1970 impone alle banche di segnalare le operazioni di cassa, 000.01 o più, ma questo può essere superato dalla riciclatori, utilizzando tecniche come smurfing. Riciclaggio di denaro Control Act del 1986 il riciclaggio di denaro ulteriormente definito come un crimine federale. USA Patriot Act, 2001 che è entrato dopo 9 / 11 massacro ampliato la portata delle disposizioni legislative prima di più tipi di istituti finanziari, ha aggiunto un focus sul finanziamento del terrorismo, e ha precisato che le istituzioni finanziarie intraprenda azioni concrete per "know your customer" (KYC). [15]
Negli Stati Uniti, la legge federale prevede (in parte): "Chiunque. . . sapendo [ly]. . . svolge o tenta di condotta. . . una operazione finanziaria che di fatto coinvolge i proventi di una determinata attività illecita. . . con l'intento di promuovere l'esercizio dell'attività di cui illecita. . . deve essere condannato a una multa non superiore a 0.000 o il doppio del valore della proprietà coinvolti nella transazione, il maggiore dei due, o la reclusione per non più di venti anni, o entrambe le cose. "
5. COOPERAZIONE INDIANO IN prevenzione del riciclaggio
Le vecchie leggi del Paese in realtà non riconoscere la minaccia. C'era ben poco controllo sulla conversione di denaro sporco in bianco, l'assegno era solo capitolo XXC of Income Tax Act del 1961 che ha monitorato l'acquisizione di beni immobili nelle principali città sul valore prescritto e anche questo è stato previsto inoperante dal 1 ° luglio 2002.
FERA imposto restrizioni al trasferimento di denaro al di fuori dell'India e quindi aiutato come un controllo per il trasferimento di denaro viziata. Ma per superare questa riciclatori utilizzato i canali bancari non come hawala. Anche per molto tempo l'India ha importato il denaro sporco di fatturazione in materia di beni, ma ciò non ha contribuito ad esportare denaro sporco come tasse sulle merci importate negare la vitalità di tali rapporti. Inoltre vi era alcuna disposizione in legge sulle dogane del 1962 fino al 2003, per affrontare con più di fatturazione delle merci.
Dal momento che la FEMA è entrato in vigore il 3 giugno 2000, tutte le operazioni in conto corrente sono esenti da restrizioni, tranne per quelli menzionati in tre orari di FEM (Current operazioni di conto) Rules, 2000. Sul lato in conto capitale, vi è una restrizione della segnalazione delle operazioni menzionate negli allegati I e II, e quindi è molto facile per riciclatore per riciclare il denaro senza nemmeno toccare i due programmi. Ulteriori Tabella III della legge prevede per tappo su alcune operazioni relative alle spese per l'istruzione, cure mediche, ecc donazione entro il quale se il denaro è di essere trasferite all'estero, senza la preventiva autorizzazione del RBI è richiesto.
Altre leggi che avuto qualche ruolo nella prevenzione del riciclaggio di denaro sono-
La conservazione dei cambi e la prevenzione del contrabbando Attività legge del 1974. The Benami Transazioni (Divieto) Act, 1988 Il codice penale indiano e del Codice di procedura penale, 1973 Il stupefacenti e sostanze Act, 1985 La prevenzione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope Act, 1988
La prevenzione del terrorismo Act (POTA), 2002, ha affrontato i tipi di crimini efferati come la sovversione, insurrezione e terrorismo in luogo del vigente sistema di giustizia penale, che non è progettato per trattare con tali orribili crimini. La legge ha sostituito il decreto dispone che per la prima volta promulgata il 24 ottobre 2001 e ri-promulgata successivamente, nel dicembre 2001. La legge ha incontrato anche il requisito della risoluzione delle Nazioni Unite che invita i paesi membri ad adottare una legge modello deterrente per frenare la crescente minaccia del terrorismo interno e globale [16].
Prevenzione del riciclaggio di denaro, 2002 (PML Act) è stata emanata nel 2002 ed entrato in vigore con le norme ivi notificato, il 1 luglio 2005 vide Notifica n. GSR 436 (E) rilasciato dal Dipartimento delle Entrate, Ministero delle Finanze, governo dell'India. E 'stato per impedire il riciclaggio di denaro e di prevedere il sequestro e la confisca dei proventi di reato ottenuti o derivati, direttamente o indirettamente, dal riciclaggio e per le questioni ad esse collegati ad esso o accidentali. Ulteriori SEBI vide la circolare nr. ISD/CIR/RR/AML/1/06 datato 18 Gennaio 2006 ha ordinato che tutti compresi gli intermediari devono attuare un adeguato quadro politico secondo le linee guida sulle misure antiriciclaggio e inoltre adottare un Know Your Customer (KYC) politica. Inoltre in un altro ancora circolare nr. ISD/CIR/RR/AML/2/06 del 20 marzo 2006, tutti gli intermediari sono stati invitati a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto del requisito di S. 12 del PML Act, che richiede la manutenzione e la conservazione delle registrazioni e segnalazione delle informazioni in materia di denaro e operazioni sospette di Financial Intelligence Unit of India (UIF-IND) [17].
Il disegno di legge per la prevenzione del riciclaggio di denaro per la prima volta presentato nel 1998, ma la definizione di riciclaggio di denaro era molto stretta, fu in seguito ampliato e S. 3 della legge PML riguarda ogni attività di rappresentare proventi di reato come proprietà incontaminata.
Ora come Stati Uniti, in India, anche l'intenzione di riciclare il denaro è uno degli ingredienti per il reato e basta la semplice conoscenza nei casi di assistere il riciclaggio di denaro e di essere coinvolto nel riciclaggio di denaro. Quindi a differenza di USA e Regno Unito, come per una persona che è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco, mens rea non è un ingrediente necessario.
cabinet Unione ha dato la sua approvazione in 5 Giugno 2008 per l'introduzione della prevenzione del riciclaggio di denaro (Amendment) Bill 2008 in parlamento. Questo aiuterà il governo a soddisfare determinati bisogni domestici e dagli obblighi internazionali. Questo disegno di legge si concentra su l'aggiunta di più le istituzioni finanziarie nell'ambito di applicazione della presente legge. Esso comprenderà cambiavalute, i fornitori di servizi di trasferimento denaro, casinò, ecc gateway internazionale, tuttavia il governo ha scelto di non includere designato imprese non finanziarie, professionisti come avvocati, CA, ecc
Anche l'India è impostato per essere un membro del GAFI nel corso di quest'anno l'India ha completato tutte tranne una formalità a modificare la prevenzione del riciclaggio di denaro Act (PMLA) per includere una serie di reati, quali l'insider trading e la tratta di esseri umani, nelle schede dei reati. Disegno di legge di modifica della PMLA dovrebbe essere messo presto in Parlamento e il governo sarà in grado di condividere le disposizioni della proposta di legge e vinci un abbonamento. Altre sei condizioni essenziali per l'iscrizione sono già state messe in atto. Per esempio, il GAFI ha voluto al governo di istituire una scia di tutte le transazioni in valuta estera, compresa hawala. Mentre la Banca centrale indiana ha messo in atto un percorso di chiedere agli agenti, compresi quelli per il bonifico bancario, per mantenere i record per un determinato periodo di tempo, è riuscita a convincere GAFI che si occupa di hawala non poteva essere rintracciato in cui tali operazioni erano illegali. Gli altri cinque comandamenti sono già state rispettate da quando il governo l'anno scorso modifiche comunicate alle norme relative alla PMLA, precisando che i casi sospetti di finanziamento del terrorismo sarebbe una parte del sistema di segnalazione di operazioni sospette. Gli altri quattro erano in vigore le specifiche appena il PMLA entrata in vigore. Tra questi nomi degli organismi incaricati di trattare con le leggi notificato e mandato 'conosci il tuo cliente (KYC)' norme che sarebbe giuridicamente vincolante. [18]
La creazione della Financial Intelligence Unit (FIU-Ind) due anni fa faceva parte anche l'esercizio per ottenere un insieme dei membri del gruppo d'elite.
6. CONCLUSIONE
Oggi diversi ordinamenti hanno adottato le proprie misure e leggi per contrastare il riciclaggio di denaro in modo simile comunità internazionale ha formulato anche misure per contrastare la minaccia. L'India è anche andando avanti nella lotta come PML legge è già entrata in vigore e non solo che l'India è anche quello di diventare un membro del gruppo d'elite del GAFI. Non solo ha preso provvedimenti di sequestro e confisca dei proventi di reato, ma ha fornito anche per eventuali azioni sanzionatorie per le persone coinvolte nel riciclaggio di denaro. SEBI e RBI mediante l'emissione di circolari e le notifiche di volta in volta hanno assicurato che tutte le istituzioni finanziarie seguire il 'conoscere il cliente' e 'conoscere il vostro dipendente' linee guida. Una definizione ampiamente vasto al riciclaggio di denaro è stata data in modo che ci sono meno possibilità di saltare ogni caso convinzione. PML legge prevede inoltre l'autorità arbitrale e giudice speciale che può giudicare e decidere in merito ai reati di riciclaggio di denaro.
Molto vecchia legislazione americana ha mostrato molti casi, ma ormai da molto recenti sentenze della Corte Suprema americana, la definizione è diventata stretta e convinzione è diventata ancora più dura. legislazione del Regno Unito sembra essere molto efficace in quanto anche un cane ladro che ha rubato un cane è colpevole di riciclaggio di denaro se continua o vende il cane senza il permesso del governo.
Ma ancora tale importo lampante di denaro viene riciclato sfacciatamente. L'unica soluzione al problema è probabilmente come suggerito da Tom Brown (Interpol) è di avere uniformità nelle legislazioni delle varie nazioni in modo che non c'è posto per i riciclatori di fuggire. Ci deve essere estremo cooperazione internazionale contro la lotta contro questa minaccia e paesi meno sviluppati non dovrebbero avere un atteggiamento verso l'attrazione dei proventi del crimine per promuovere la crescita a breve termine e devono essere consapevoli delle sue conseguenze a lungo termine. Ulteriori leggi sul segreto bancario dovrebbe essere modificato e diritto societario dovrebbe essere resa più trasparente. Oltre a tutto quanto sopra, le agenzie di esecuzione dovrebbero prendere la questione seriamente e svolgere le indagini periodiche per questi fini e canali bancari extra come 'hawala' e 'chen Fie' dovrebbe essere rintracciato.
[1] Komisar Lucy (4 ottobre 2001). "Tracking Terrorist Money - 'Too Hot agli Stati Uniti a trattare?'", Pacific News Service. Estratto febbraio 2006 & Jeffrey Robinson tre libri sul riciclaggio di denaro, la lavandai, la concentrazione e il lavello via www.wikipedia.com
[2] (1982) 551 F Supp. 314
[3] Lucy Komisar, Servizio Notizie del Pacifico, 4 ottobre 2001
[4] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html come su 15 Luglio 2008
[5] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html come su 15 Luglio 2008
[6] Tom Brown (capo di quattro unità di persona anti-riciclaggio della Corte penale Organizzazione internazionale di polizia, Interpol)
[7] Prof. Giovanni Zdanowicz, Florida International University.
[8] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm come il 29 lug 29, 2008 (S. Ganesh membro di Facoltà / General Manager, banchieri Training College, Reserve Bank dell'India)
[9] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm come il 29 lug 29, 2008 (S. Ganesh membro di Facoltà / General Manager, banchieri Training College, Reserve Bank di India)
[10] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html come il 3 Agosto 2008
[11] http://www.apgml.org/ come il 3 agosto 2008
[12] http://www.apgml.org/ come il 3 agosto 2008
[13] Il ricavato del Regno Unito della Crimes Act, 2002 via www.wikipedia.com come il 5 Agosto 2008
[14] CUELLAR Regalado v. United States, n. 06-1.456, 2 giugno 2008
[15] enciclopedia online Wikipedia
[16] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm come il 29 luglio 2008 (S. Ganesh membro di Facoltà / General Manager, banchieri Training College, Reserve Bank of India )
[17] http://fiuindia.gov.in/pmla2002.htm come il 4 agosto 2008
[18] http://news.in.msn.com/business/article.aspx?cp-documentid=1577825 Lunedi, July 21, 2008
Estratto da "http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html"
(ArticlesBase SC # 1.124.966)
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Fonte: http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html
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How to Get Your Charges Dismissed By Using a Criminal Lawyer
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Backgroundreport360 Review
I decided to give Backgroundcheck360 a try the other day, here is a review of what I think of it so far.
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Nov 24, 2010
The California Criminal Records
Investigating the personal background of someone has been made possible now through this information. Generally, it bears record of an individual's personal details as well as the crime in which he was involved.
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Law>
Criminall
Nov 24, 2010
Prevention of Money Laundering – Indian Cooperation
Money laundering is an act of washing of black money. It is not a victimless crime but a crime against nations, economies and world as a whole. The process of money laundering comprises of three stages ie Placement, Layering and Integration. Every jurisdiction recognises different set of offences for the purposes of the offence of money laundering. Indian Prevention of Money Laundering Act also specifies those offences in its three schedules.
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Pranav Srivastaval
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Criminall
Aug 13, 2009
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The Beatles – Money (that's what I want) Song written by Janie Bradford andBerry Gordy year of production – 1963 year of publication – 1963 LYRiCS: Money don't get everything it's true What it don't get, I can't use Now give me money That's what I want That's what I want, yeah That's what I want, wah Money don't get everything it's true What it don't get, I can't use Now give me money That's what I want That's what I want, yeah That's what I want Well now give me money A lot of money Wow, yeah, I wanna be free Oh I want money That's what I want That's what I want, well Now give me money A lot of money Wow, yeah, you need money now, give me money That's what I want, yeah that's what I want
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