Борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

Борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

{Изображение}

Борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

Почему Представьте статьи?
Top Авторы
Лучшие статьи
Вопросы и ответы
А. Б. ответы

Публикация статьи

если (ie_version Привет, Гость
Войти

Войти с помощью

Регистрация
Привет
Мой дом
Выйти

Электронная почта




Запомнить меня?
Забыли?

Главная> Закон> Уголовное> борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

Борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

Редактировать статьи |

Опубликовано: Aug 13, 2009 | комментариев: 0
| Просмотров: 750
|

Доля

]]>

Транслировать сообщения этой статье

Копировать в буфер обмена

Борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

Автор: Pranav Шривастава

Об авторе

Pranav Шривастава
Студент 4 курса
Амити школы права, Нью-Дели

(ArticlesBase SC # 1124966)

Статья Источник: http://www.articlesbase.com/ - борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

Борьбе с отмыванием денег - индийском сотрудничестве

По Pranav Шривастава, IV-ый год, юридический факультет Амити

1. ВВЕДЕНИЕ

Как следует из названия справедливо отмечено, отмывание денег является актом стиральная черных денег и превращения ее в чистую белую деньги, способ положить грязную одежду в наши стиральные машины и вынуть чистую одежду, как и отмывает деньги положить их незаконных доходов в различные финансовые каналы и вывезти так называемых законных поступлений.

В статье 1 проекта Европейского Сообщества Директивы марта 1990 года определяет ее как;

"Конверсия или перевод имущества, если известно, что такая собственность получена в результате серьезного преступления, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого преступления или правонарушения, избежать правовых последствий его действия, и сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, размещения, движения, прав в отношении собственности на имущество, зная, что такая собственность получена от серьезных преступлений ".

Поэтому мы видим, что отмывание денег является деятельности, где незаконных доходов, которые получены в результате деятельности, как терроризм, торговля людьми, контрабанда, торговля наркотиками, коррупция и т.д., данный вид законных доходов от отмывает.

В прошлом, термин "отмывание денег" был применен только к финансовым операциям, связанным с организованной преступностью. Сегодня определение его часто расширены государственные регулирующие органы (такие, как Управление Соединенных Штатов контролера денежного обращения), чтобы охватить любые финансовые сделки, которая генерирует актива или значение в результате незаконных действий, которые могут включать такие меры, как налог Уклонение или ложно учета. В результате незаконной деятельности в отмывании денег в настоящее время признается в качестве потенциально практикуется лиц, малого и крупного бизнеса, коррумпированных чиновников, членов организованной преступностью (таких, как торговцы наркотиками или мафии), и даже коррумпированных государств, через сложную сеть подставных компаний и трастов основана в оффшорных налоговых убежищ. Несколько примеров отмывания денег Smurfing или кайтинг.

Многие методы были обнаружены для отмывания денег, полученных незаконным путем продажи незаконных алкогольных напитков во времена сухого закона в США, но это определенно не только происхождение, но развитие в мире в отмывании денег.

После 1931 убежденность Аль Капоне за неуплату налогов, гангстер Мейер Лански переведенных средств из Флориды "суставов ковер" (малый казино) на счета за рубежом. После 1934 года швейцарский Закон о банковской деятельности, который создал принцип банковской тайны, Мейер Лански купил швейцарский банк, которому он передаст свои незаконные средства через сложную систему подставных компаний, холдинговых компаний и оффшорных счетов. Термин "отмывание денег" не является производным, как часто говорят, от Аль Капоне использовав прачечные, чтобы скрыть добытых нечестным путем. Это был Мейер Лански который усовершенствовал старший брат с отмыванием денег в "бегство капитала", перенеся в нее свои средства в Швейцарии и других оффшорных зон. Первое упоминание термина "отмывание денег" само по себе действительно появляется во время Уотергейтского скандала. Президент США Ричард Никсон "Комитет вновь избрать президентом" переехал незаконных взносов кампании в Мексику, а затем принес деньги обратно через компании в Майами. Это было Guardian британской газете о том, что придумал термин, имея в виду процесс "отмывания". [1]

Этот термин был впервые обнаружен в судебном контексте, в случае США против $ 4,255,625.39 [2], но максимальное внимание к этому финансовыми преступлениями была дана только после 9 / 11 атаки и координационный в Люксембурге называется Clearstream которая была поставлена под сомнение о его неопубликованных счетов Показано записи счета принадлежащих Бахрейн Международный банк, который подозревается в перемещении деньги Усамы бен Ладена [3].

В Индии это продолжается уже снят в течение многих лет и в самом деле порой правительство помогло отмывает, давая различные схемы амнистии для избавления от так называемых черных денег и превращения ее в законные деньги. Старые законы Индии едва узнал это экономические преступления, как никогда не была предоставлена важность нашей законодательной или судебной власти.

Эта деятельность обычно включает в себя ряд сложных сделки, направленные на утаивание власти, скрывая происхождение грязных денег на такие сложные коммерческие сделки. Тем самым он также включает в себя многочисленные финансовые учреждения и, следовательно, расследованию и уголовному преследованию также очень жестким.

Иногда люди также относятся к нему как преступление без жертв, но реальность такова, что это не преступление против конкретного человека, но это преступление против нации, экономики и мира в целом. Развивающиеся страны, которые привлекают "грязные деньги" в качестве бустера краткосрочного роста, как следствие найти его трудно привлечь твердых долгосрочных прямых иностранных инвестиций, которые требует стабильных политических условий и эффективного управления. Отмывание денег может подорвать экономику страны путем изменения спроса на наличные деньги, что делает интерес и обменных курсов более нестабильной, и, вызывая высокую инфляцию в странах, где уголовные элементы ведения бизнеса. Он также дает возможность с коррупцией и организованной преступностью. Коррумпированных государственных чиновников должны быть в состоянии для отмывания взятки, откаты, государственных средств и, при случае, даже развитие кредитов от международных финансовых институтов. Организованные преступные группы должны быть в состоянии для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и контрабанды товаров. Террористические группы используют отмыванием денег каналы, чтобы получить деньги на покупку оружия. Социальные последствия учета этих групп доступ к потенциала для отмывания денег могут быть катастрофическими. [4]

В условиях глобализации международных барьеров ослабленной в борьбе с отмыванием денег эффективно. Сегодня новые технологии и способы коммуникации, деньги могут быть легко переданы через международные границы. Кроме того, "мегабайт деньги", т.е. деньги, которые в форме компьютерных символов используется, который может быть легко перемещать на гораздо более быстрыми темпами. Эти сделали три F's-поиска, ареста и конфискации полученных преступным путем доходов и имущества, все более трудным. Сметная сумма отмываемых во всем мире в один год составляет 2 - 5% от мирового ВВП, или 0 млрд -. Трлн в текущих ценах в долларах США [5]

Отмыватели денег выгоды от открытых границ, приватизации, зоны свободной торговли, слабых государств, от берега банковских центров, электронных финансовых переводов, смарт-карты и кибер-банкинга. Эти страны рассмотрен отмывает, которые не имеют эффективных законов или правоохранительных органов не активны. [6] Также в настоящее время наблюдается тенденция, что переходит от банковских каналов для международной торговли в целях отмывания денег. С 1992 года было обнаружено, что более дешевые товары торгуются например, бритвы по цене $ 30 и телефонов на $ 2400. [7] Отсутствие прозрачности в корпоративном праве наций также представляют большой вызов для борьбы с отмыванием денег.

Показания, которые предсказывают отмывания денег через банки и другие финансовые учреждения могут быть; [8]

Клиенты внесение наличных денежных средств через большое количество наличных проскальзывает в том же или клиентов, имеющих многочисленные свидетельства, в котором большие депозиты наличными производятся. Каждый депозит таково, что их размер не имеет значения, но совокупность всех кредитов значительными. Это известно как "Smurfing". Существенное увеличение товарооборота в спящий счет. Квитанция или платежное крупных сумм наличных денежных средств, которые не имеют очевидных целей или отношение к владельцу счета и / или его бизнес нежелание обеспечить нормальные информации при открытии счета или предоставления минимального или фиктивную информацию

В некоторых частях Азии официальные банковские каналы можно избежать путем подземного банковские каналы, как "хавала" в Индии и Пакистане, и "фу Чэнь" или "летающие деньги" в Китае. Эти каналы на основании семейных союзов, карательного насилия и т.д. и переводить деньги путем бляшки выдается вместо денег, которые могут быть переведены в другой стране по предъявлении чит.

2. ПРОЦЕСС отмывания денег

Процесс отмывания денег состоит из трех этапов т. Размещение, Расслоение и интеграции. Размещение этап включает перевод денежных средств или незаконные деньги менее подозрительным месте, это в основном включает перевода доходов, финансовых учреждений или розничную экономику или мы также можем назвать его физического удаления объемного наличных, полученных из незаконных источников. Второй этап слоев, где происхождения доходов производится безвестно отсутствующим на ряд сложных финансовых операций. Наконец это этап интеграции в ходе которого незаконных доходов закачивается обратно в экономику, как законные средства бизнеса и есть связи с там происхождения, становится невозможно проследить. [9]

2.1        Размещение этап

Деньги, которые получены от незаконных источников в основном в форме наличных денег, и это становится существенной для отмывает, чтобы удалить его от места приобретения и, следовательно, предотвратить власти от отслеживания поэтому он эти деньги положить в финансовых учреждениях, розничной торговли или даже контрабандных в форме наличных денег. Поэтому форма денег переходит в дорожные чеки, сберегательные депозиты и т.д. Это первый этап Процесс отмывания денег осуществляется момент деньги положить в процессе отмывания и вскоре начинается второй этап.

2,2 Расслоение этап

Первая попытка замаскировать или скрыть реальный источник незаконных денежных средств производится на данном этапе путем формирования слоев сложных финансовых сделок, чтобы запутать власти. В основном это делается путем перевода денег в и из различных финансовых каналов, оффшорные банки, акции, товары и т.д. После этих сложных слоях образуются и это становится невозможным для власти проследить происхождение этих доходов, третий и заключительный этап начинается .

2,3 этап интеграции

В этой заключительной стадии процесса, отмыванием денежных средств интеграции в легальную экономику и представить ее, чтобы быть там законно приобретенных денег и поэтому он становится чрезвычайно трудным для властей провести различие между законно заработанные и отмываются деньги. Это может быть сделано путем ложных погашение кредита, за выставление счетов товаров и т.д.

3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ бороться с отмыванием денег

3,1 Базельского комитета и Конвенции ООН

По оценкам ЮНДКП в отличие от 1980-х годов уже почти 70% стран имеют эффективное законодательство по борьбе с отмыванием денег. Борьбе впервые начали в 1988 году Базельский комитет по банковскому правил и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые уже ратифицировали более 140 стран. Базельского комитета которая состоялась в Базеле в Швейцарии в декабре 1988 года. Комитет был сформирован Центральный банк управляющих Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии и Соединенных Штатах. Он дал "заявления о принципах", которая включала в себя три вещи;

Предупреждение о подозрительных операциях. Сотрудничество с правоохранительными органами. Знай своего клиента "(ЗСК) Правила.

Все это значительно привело к запрет на анонимные, обязательной отчетности о подозрительных сделках, подробные записи в течение пяти лет и строгий контроль за трансграничных сделок.

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ является первым юридически обязательным документом решения проблемы отмывания денег и она предусматривает выявление, арест и конфискацию доходов от незаконного оборота наркотиков и также для карательных действий. Он также призывает Наций сдать на хранение конфискованных доходов с международными организациями.

3,2 Целевая группа по финансовым действий

FATF (Financial Action Task Force) межправительственный орган был создан на 7 крупнейших промышленно развитых стран и Европейского сообщества в G-7 саммита, состоявшегося в Париже в 1989 году. Она выпустила 40 рекомендаций, которые были впервые дано в 1990 году и обновленный в 1996 году. Они дают методы борьбы с отмыванием денег, как ратификация Конвенции 1988 года, карательные меры за действия по отмыванию денег, укрепления международного сотрудничества и отмена большинства законов о банковской тайне. FATF также сотрудничает с международными организациями борьбе с отмыванием денег.

3,3 ЮНОДК и Глобальной программы борьбы с отмыванием денег

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) осуществляет Глобальной программы борьбы с отмыванием денег (ГПОД), который был создан в 1997 году в соответствии с Конвенцией о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Она была усилена Политическая декларация и План действий по борьбе с отмыванием денег ССГАООН (Организация Объединенных Наций специальной сессии Генеральной Ассамблеи), что увеличивает ее объем с наркотиками правонарушений все серьезные преступления [10].

Его основными целями являются-

Помощь государствам-членам в осуществлении мер борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Оказание помощи государствам-членам в выявлении, аресте и конфискации незаконных доходов. Об оказании соответствующей технической помощи государствам-членам.

Далее автономных и совместных международных организаций имени Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (AML) был основан в Бангкоке в 1997 году. Он состоит из 38 членов юрисдикций и ряд международных и региональных наблюдателей. Он работает в сотрудничестве с ФАТФ, Международным валютным фондом, Всемирным банком, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Азиатский банк развития, Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, АТЭС и другие. [11]

ПНГ имеет пять ключевых ролей: [12]

Для оценки соответствия на ПНГ член юрисдикции с глобальным ПОД / ФТ стандартов посредством надежной взаимной оценки; для координации технической помощи и подготовки кадров с учреждениями-донорами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона в целях улучшения соблюдения ПНГ членов с глобальной борьбе с отмыванием денег / ФТ стандартам; Для участия в, и сотрудничать с того, что международная сеть по борьбе с отмыванием денег - в первую очередь с ФАТФ и другими региональными борьбе с отмыванием денег групп; проведение исследований и анализа в отмывании денег и финансировании террористических тенденций и методов лучше информировать ПНГ членов системных и других связанных с ними рисков и уязвимости, а также содействовать разработке глобальной политики по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма стандартам активной статус ассоциированного членства в ФАТФ.

ПНГ также помогает юрисдикции разработать согласованные национальные системы отчетности и механизмов расследования сообщений о подозрительных операциях и разработки эффективных возможностей для расследования и уголовного преследования с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4. Нормы международного права

Разные народы имеют свои собственные конкретного закона о предотвращении отмывания денег. Каждый признает юрисдикцию другой набор преступлений для целей преступление отмывания денег. Индийская борьбе с отмыванием денег Закон также определяет эти преступления в его трех графиков. Аналогичным Великобритании признает все преступления, для этой цели.

4,1 Закона Соединенного Королевства

В Великобритании свв. 327-340 о доходах от преступной деятельности, 2002 (ЗДПП) и других отмыванием денег 2003 и 2007 позволяет даже владение преступных или террористических имущества или его приобретения, передачи, удаления, использование, преобразование, сокрытие или утаивание наказуемым также денег не нужно привлекать деньги (это относится к любые активы, как материальные, так и нематериального, и избежания ответственности) и не обязательно влечет за денег либо (владение вора активов он сам украл включен). Когда человек входит в, или становится заинтересованным в, механизм, который облегчает (любым способом) приобретения, сохранения, использования и управления уголовного собственности другому лицу, он несет ответственность за преступление. Это повлияло на адвокатов и других профессиональных консультантов в Великобритании, которые действуют для клиентов, которых они подозревают могут обладать уголовного собственности любого вида. Однако закон был ослаблен для банков и финансовых учреждений в 2005 году, где им было разрешено приступить к низким значением операции с участием подозреваемого преступника собственности без согласия конкретного для каждой транзакции (но отчетность по всем операциям по-прежнему необходима) [13].

4,2 Закона Соединенных Штатов Америки

В отличие от Великобритании здесь простое обладание доходов от преступной деятельности больше не преступление из-за очень недавнее решение от Верховного суда США, когда по 9-0 большинстве своем они отменил осуждение Мексики Умберто Куэльяр и постановил, что за преступление отмывания денег не было совершено, если он Доказано, что существует намерение, чтобы замаскировать или скрыть источник [14].

Закон о банковской тайне, 1970 требует от банков о денежных операциях, 000,01 или более, но это может быть преодолено путем отмывания с помощью таких методов, как Smurfing. Борьбе с отмыванием денег Закон 1986 года о дальнейших определены с отмыванием денег, как федеральное преступление. USA Patriot Act, 2001 года, который пришел после 9 / 11 резни расширил сферу до законов более видов финансовых институтов, добавил сосредоточиться на финансирование терроризма, и уточнили, что финансовые учреждения принять конкретные меры по "знай своего клиента" (ЗСК). [15]

В Соединенных Штатах, Федеральный закон предусматривает (в части): "Тот, кто. . . зная, [Л.]. . . проводит или пытается провести. . . финансовые сделки, которая фактически включает в себя доходы от указанной противоправной деятельности. . . с целью содействия проведения на указанной противоправной деятельности. . . должны быть приговорен к штрафу в размере не более 0000 или два раза стоимость имущества, участвующих в сделке, что больше, или лишением свободы на срок не более двадцати лет, или как ".

5. Индийского сотрудничества в борьбе с отмыванием денег

Старые законы страны, на самом деле не признают угрозу. Был очень мало проверить по переработке черных денег в белом, только чек был главой XXC о подоходном налоге, 1961 г., которая мониторинг приобретение недвижимости в крупных городах по заданному значению и даже это положение было сделано недействующим с 1 июля 2002 года.

Фера ввел ограничения на денежные переводы за пределы Индии и, следовательно, это помогло, как проверить, передача грязных денег. Но чтобы преодолеть эту отмывает использоваться без банковские каналы, как "хавала". Также в течение очень долгого времени Индия импортирует грязных денег более чем на счета товаров, но это не помогло в экспорте грязных денег в качестве налогов на импортируемые товары отрицать целесообразность таких сделок. Также не были предусмотрены в Законе о таможне, 1962 по 2003 гг, иметь дело с более счетов товаров.

Поскольку FEMA вступил в силу 3 июня 2000 года, все операции по текущему счету свободны от ограничений, за исключением упомянутых в трех графиков FEM (текущие платежи) Правила 2000 года. Со стороны счета операций с капиталом, есть ограничение отчетности операций, упомянутых в Списки I и II, и поэтому очень легко отмывает для отмывания денег, даже не касаясь двух расписаний. Далее в Список III Закона предусматривает ограничение на некоторые операции, связанные с расходами на образование, медицинскую помощь, дарение и т.д., в которых, если деньги будут переводиться за границу, без предварительного разрешения RBI не требуется.

Другие законы, которые были некоторые роль в предотвращении отмывания денег-

Сохранение иностранной валюты и предупреждению незаконного ввоза деятельности ", 1974. Benami Сделки (запрещение) Закона 1988 года индийский Уголовный кодекс и Уголовно-процессуального кодекса 1973 года о наркотических средствах и психотропных веществах Закон 1985 года о предупреждении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Закон, 1988

Закон о предупреждении терроризма (картофель), 2002 года, рассматриваются типы тяжких преступлений, как диверсия, повстанцев и терроризма на месте существующей системы уголовного правосудия, которая не предназначена для борьбы с такими ужасными преступлениями. Закон заменил постановления, который впервые был обнародован 24 октября 2001 года и повторно обнародован после этого в декабре 2001 года. Закон также встретился с требованием резолюции Организации Объединенных Наций призывает государства-члены принять типовой закон сдерживающим фактором для обуздания растущей угрозы внутреннего и международного терроризма [16].

Борьбе с отмыванием денег Закон 2002 года (PML Закон) был принят в 2002 году и вступил в силу вместе с ней правила уведомления, на 1 июля 2005 смотри Уведомление № GSR 436 (Е), выданный Департамент налогов и сборов, Министерство финансов, Правительство Индии. Это было для предотвращения отмывания денег и для обеспечения ареста и конфискации доходов от преступлений, полученных или производных, напрямую или косвенно с отмыванием денег и по вопросам, связанным с ним или связанных с этим. Далее SEBI смотри его круговыми нет. ISD/CIR/RR/AML/1/06 от 18 января 2006 постановило, что все посредники в том числе должны осуществлять надлежащие рамки политики в соответствии с руководящими принципами по борьбе с отмыванием денег мер, а также принять Знай своего клиента "(ЗСК) политики. Далее в еще один круговой нет. ISD/CIR/RR/AML/2/06 от 20 марта 2006 года, все посредники было рекомендовано принять необходимые меры для обеспечения соблюдения требований С. 12 PML закон, который требует поддержания и сохранения записей и представления информации , связанных с наличными и подозрительных операциях в финансовой разведки Индии (ПФР IND) [17].

Законопроект по предупреждению отмывания денег был впервые представлен в 1998 году, но определение отмывания денег была очень узкой, позднее она была расширена и С. 3 из PML Закон включает в себя любую деятельность, представляющих доходов от преступлений, как незапятнанной собственности.

Теперь, как США, в Индии также намерение отмывания денег является одним из ингредиентов для преступления и просто достаточно знаний в тех случаях, оказание помощи с отмыванием денег и в причастности к отмыванию денег. Поэтому в отличие от США и Великобритании, как для человека, который был обвинен в отмывании денег, виновная воля не является необходимым ингредиентом.

Союз кабинет дал свое одобрение 05 июня 2008 года для введения борьбе с отмыванием денег (поправка) 2008 года в парламенте. Это поможет правительству выполнить определенные внутренние потребности и международными обязательствами. Этот законопроект посвящен добавив больше финансовых учреждений в сферу применения настоящего Закона. Она будет включать в себя менял, деньги поставщиков трансфер, казино, международных и т.д. шлюз Однако правительство решило не включать определенные нефинансовые бизнеса, специалистов, как юристы, сертификации и т.д.

Индия также собирается быть членом FATF уже в этом году, как Индия завершила все, кроме одной формальностью изменить предупреждению отмыва Закона (PMLA) включить целый ряд преступлений, таких, как инсайдерские сделки и человеческой торговли, в графике правонарушений. Законопроект о внесении изменений PMLA как ожидается, будет размещен в парламенте в ближайшее время и правительство будет в состоянии разделить положений предлагаемого закона и выиграть членства. Другие шесть основных предпосылок для членства уже положил на место. Например, ФАТФ хотел правительства по созданию след всех операций с иностранной валютой, в том числе "хавала". Хотя RBI ввел в действие след, задавая агентов, в том числе по безналичному расчету, вести записи в течение определенного периода времени, ему удалось убедить ФАТФ, что хавала предложения не могут быть отслежены поскольку такие сделки были незаконными. Остальные пять заповедей уже были соблюдены, так как правительство в прошлом году уведомление изменения в правила, связанные с PMLA, уточнив, что подозреваемые случаи террора финансирование будет частью подозрительных операциях системы отчетности. Остальные четыре спецификации были на месте, как только PMLA вступил в силу. Среди них имена правоохранительных органов для рассмотрения уведомления законов и обязательное "знай своего клиента (ПК)" нормы, которые будут иметь обязательную юридическую силу. [18]

Создания финансовой разведки (ПФР Ind) два года назад был также часть упражнения, чтобы получить членство в элитной группе.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня различные правовые системы приняли свои собственные меры и законы по борьбе с отмыванием денег аналогично международное сообщество также сформулированы меры по борьбе с этой угрозой. Индия также продвигается вперед в борьбе как PML закон уже вступил в силу и не только, что Индия является также стать членом элитной группы FATF. Это не только обеспечило условия для изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, а также предоставил для карательных действий для лиц, участвующих в отмывании денег. SEBI и RBI путем выдачи круговые и уведомлениях, время от времени также заверил, что все финансовые институты следовать "знай своего клиента" и "знай своего работника руководящих принципов. Вполне огромное определение отмывания денег была дана так, чтобы было меньше шансов любом случае пропуска убеждения. PML Закон также предусматривает право юрисдикции и специальные суда, которые могут судить и принимать решения по преступлениям в отмывании денег.

Много старых американских законодательства показал многих случаях, но с тех пор очень последние решения американского Верховного суда, определение стала узкой и убежденность стала все более жестким. Законодательство Великобритании, кажется, намного эффективнее, поскольку даже собака вора, который украл собака виновным в отмывании денег, если он хранит или продает собак без разрешения правительства.

Но все-таки такое вопиющее количество денег в настоящее время отмывались откровенно. Единственное решение проблемы, вероятно, как это было предложено Том Браун (Интерпол) имела единообразия в законах разных стран так что нет места для отмывает бежать. Там должно быть крайней международного сотрудничества в борьбе борьбе с этой угрозой и наименее развитые страны не должны иметь отношение к привлечению преступных доходов по содействию короткий срок роста и должны быть осведомлены о его долгосрочные последствия. Новых законов банковской тайны должны быть изменены и корпоративного законодательства должно быть более прозрачным. Помимо всех вышеперечисленных, правоохранительные органы должны принять это дело серьезно и регулярно проводить расследование по этим вопросам и дополнительные банковские каналы, как "хавала" и "фу Чэнь должны быть найдены.

[1] Люси Komisar (4 октября 2001). "Отслеживание терроризмом Деньги -" слишком жарко для США, чтобы справиться? ", Тихоокеанская служба новостей. Проверено в феврале 2006 года и Джеффри Робинсон три книги об отмывании денег, Laundrymen, слияний и раковина с помощью www.wikipedia.com

[2] (1982) 551 F Supp. 314

[3] Люси Komisar, Тихоокеанский Служба новостей на 4 октября 2001

[4] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html как 15 июля 2008

[5] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html как 15 июля 2008

[6] Том Браун (глава из четырех человек борьбе с отмыванием денег единицы Международной организации уголовной полиции, Интерпол)

[7] Профессор Джон Zdanowicz, Международного университета Флориды.

[8] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm как 29 29 июля 2008 (С. Ganesh член факультета / генеральный директор, банкиров колледж, Резервный Банк Индии)

[9] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm как 29 29 июля 2008 (С. Ganesh член факультета / генеральный директор, банкиров колледж, Резервный Банк Индии)

[10] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html как на 3 августа 2008

[11] http://www.apgml.org/ как на 3 августа 2008

[12] http://www.apgml.org/ как на 3 августа 2008

[13] Великобритания доходов от преступной деятельности 2002 года через www.wikipedia.com как на 5 августа 2008

[14] Куэльяр Регаладо против США, № 06-1456, 2 июня 2008

[15] онлайн-энциклопедии Wikipedia

[16] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm как 29 июля 2008 года (С. Ganesh член факультета / генеральный директор, банкиров колледж, Резервный банк Индии )

[17] http://fiuindia.gov.in/pmla2002.htm как на 4 августа 2008

[18] http://news.in.msn.com/business/article.aspx?cp-documentid=1577825 понедельник, 21 Июля 2008

Получено с http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html "

(ArticlesBase SC # 1124966)

Pranav Шривастава -

Pranav Шривастава
Студент 4 курса
Амити школы права, Нью-Дели

]]>

Оценить эту статью

1
2
3
4
5

Голос (ов)
1 голос (ов)

Обратная связь
RSS
Печать
Электронная почта
Переиздать

Источник: http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html

Статьи Тэги:
отмывание денег, интеграция, PML акт, предотвращение отмывания денег действовать, 2002, Pranav Шривастава, школа дружбы права, экономические преступления, индийского сотрудничества, черные деньги, белое деньги, деньги, Базельского комитета, ФАТФ, УНП ООН, ПК, знай своего клиента

Похожие видео

Последние статьям Уголовного
Больше от Pranav Шривастава

Вы знаете, вы в деньги Проблема, когда это произойдет

Как вы знаете, когда вы находитесь в серьезные неприятности деньги? Доланс объяснить, как определить проблемы до ее слишком поздно. (03:08)

6 Smart Money движется

Советы и рекомендации для личных финансов от Доланс. Это видео фокуса "на 6 умные движется деньги, чтобы помочь вам. (08:12)

Как решить Деньги Дилеммы

Советы и рекомендации для личных финансов от Доланс. Это видео фокус "о том, как решить деньги дилеммы. (02:15)

Как сэкономить деньги на свой день рождения

Советы и рекомендации для личных финансов от Доланс. Это видео фокус "о том, как сэкономить деньги на свой день рождения, глядя в ваши инвестиции. (04:38)

Лучший способ сэкономить деньги

Советы и рекомендации для личных финансов от Доланс. Это видео фокуса "на лучший способ сэкономить деньги. (06:56)

Illinois Criminal Records on the Web

In the advent of time, performing a Criminal Background Check is now a breeze through the Internet. This innovation has helped a lot of people to select the most trustworthy babysitter, househelp, date, business partner, tenant, and others.

По:
Jessie Moorel

Закон>
Criminall
27 ноября 2010

Need Help With A Reckless Driving Ticket In Virginia

In Virginia, a reckless driving ticket is a class 1 misdemeanor. A Virginia class 1 misdemeanor carries a maximum penalty of 1 year in jail, maximum fine of 00 and six points on your Virginia driving record. Also, the judge can suspend your license for up to 6 months.

По:
Atchuthan Sriskandarajahl

Закон>
Criminall
26 ноября 2010

Waco Criminal lawyers for best legal help

We live in a highly litigious society. At the same time the laws and regulations have also become so complex that we may need legal help at any point of time. Waco law is a civil litigation attorney.

По:
john britel

Закон>
Criminall
25 ноября 2010

How To Get A Complete Details When Searching at California Police Records

Searching for California Police Records is very important. The results that you can get from searching these records can do a lot of good things to you and your family. First of all, it can measure the honesty of that person that you're having relationship with.

По:
Элейн Jeansl

Закон>
Criminall
25 ноября 2010

Danville Virginia Child Pornography Carnal Knowledge Of Minor Rape Possession of Marijuana Intent Distribute Prosecution

The Circuit Court of the City of Danville, Virginia, denied defendant's motion to suppress evidence and convicted him of carnal knowledge of a minor, statutory rape, two counts of sodomy, participating in child pornography, possession of child pornography, contributing to the delinquency of a minor, and possession of marijuana with the intent to distribute. Defendant appealed.

По:
Atchuthan Sriskandarajahl

Закон>
Criminall
25 ноября 2010

How to Get Your Charges Dismissed By Using a Criminal Lawyer

However, the City was reluctant to do the same and they passed a new traffic law to criminalize those who cause bodily hurt or death. On the basis of new law they declared that the boy had committed crime. Then the traffic lawyers went to the court to repeal the charges and the court refuted the motion. Thus hiring Colorado DUI Attorney and Colorado Traffic Lawyer can really help in this regard.

По:
amilil

Закон>
Criminall
25 ноября 2010

Backgroundreport360 Review

I decided to give Backgroundcheck360 a try the other day, here is a review of what I think of it so far.

По:
Cyrus Jacksonl

Закон>
Criminall
24 ноября 2010

The California Criminal Records

Investigating the personal background of someone has been made possible now through this information. Generally, it bears record of an individual's personal details as well as the crime in which he was involved.

По:
Jessie Moorel

Закон>
Criminall
24 ноября 2010

Prevention of Money Laundering – Indian Cooperation

Money laundering is an act of washing of black money. It is not a victimless crime but a crime against nations, economies and world as a whole. The process of money laundering comprises of three stages ie Placement, Layering and Integration. Every jurisdiction recognises different set of offences for the purposes of the offence of money laundering. Indian Prevention of Money Laundering Act also specifies those offences in its three schedules.

По:
Pranav Srivastaval

Закон>
Criminall
Aug 13, 2009
lViews: 750

Добавить комментарий

Ваше имя: *

Ваш email:

Комментарий органа: *

Введите код подтверждения: *

* Обязательные для заполнения поля

Отправить

Ваши статьи здесь
Это бесплатно и легко

Зарегистрируйтесь прямо сейчас

Автор навигации

Мой дом
Публикация статьи
Открыть / редактировать статьи
Просмотр / Редактирование Q &
Измените свой счет
Управление Авторы
Статистика страницу
Личный RSS Builder

Мой дом
Измените свой счет
Обновление профиля
Просмотр / Редактирование Q &
Публикация статьи
Автор Box

Pranav Srivastava has 1 articles online

Связь с автором

Подписаться на RSS

Распечатать статью

Отправить другу

Повторную публикацию статьи

Статьи Категории
Все категории

Реклама
Искусство и развлечения
Автомобильный
Красота
Бизнес
Карьера
Компьютеры
Образование
Финансы
Продукты питания и напитки
Здоровье
Хобби
Дом и семья
Home Improvement
Интернет
Закон
Маркетинг
Новости и общество
Отношения
Самосовершенствование
Покупка товаров
Духовность
Спорт и фитнес
Технологии
Путешествия
Дать

Закон

Банкротства
Авторские права
Уголовного
Cyber Law
Здоровье и безопасность
Иммиграции
Интеллектуальной собственности
Internet Law
National, State, Local
Патенты
Личный вред
Regulatory Compliance
Товарные знаки

]]>

Нужна помощь?
Связаться с Нами
Вопросы и ответы
Представьте статьи
Редакционные правила
Блог

Сайт Ссылки
Последние статьи
Top Авторы
Лучшие статьи
Найти статьи
Карта сайта

Вебмастерам
RSS Builder
RSS
Ссылайтесь на нас

Бизнес-инфо
Реклама

Использование данного веб-сайта означает согласие с Условиями использования и политика конфиденциальности | Пользователь опубликовано содержание лицензировано по лицензии Creative Commons.
Copyright © 2005-2010 Бесплатные Статьи ArticlesBase.com, Все права защищены.

The Beatles - Деньги (вот что я хочу) песня, написанная Дженни Брэдфорд andBerry Горди год производства - 1963 год издания - 1963 песен: Деньги не получить все это правда, что это не получают, я не могу использовать сейчас Дай мне денег Вот что я хочу, чтобы то, что я хочу, да Вот что я хочу, вау деньги не получите все это правда, что это не получают, я не могу использовать Теперь дайте мне денег Вот что я хочу, чтобы то, что я хотят, да Вот что я хочу Ну дай мне денег много денег Ого, да, я хочу быть свободным О, я хочу денег Вот что я хочу, чтобы то, что я хочу, а теперь дайте мне денег много денег Ого, да, Вам нужны деньги сейчас, дай мне денег Вот что я хочу, да вот что я хочу
Видео Рейтинг: 4 / 5