Förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
{Bild}
Förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Varför skicka in artiklar?
Främsta författarna
Upp artiklarna
FAQ
AB Svar
Publicera artikel
if (ie_version Hej Gäst
Logga in
Logga in via
Registrera
Hej
My Home
Logga ut
E-post
Kom ihåg mig?
Lost?
Home Page> Juridik> Criminal> förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Redigera Artikel |
Posted: Aug 13, 2009 | Kommentarer: 0
| Visningar: 750
|
Dela
]]>
Syndikera denna artikel
Kopiera till Urklipp
Förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Av: Pranav Srivastava
Om författaren
Pranav Srivastava
4: e året Student
Amity Law School, New Delhi
(ArticlesBase SC # 1.124.966)
Artikel Källa: http://www.articlesbase.com/ - förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Förebyggande av penningtvätt - indiskt samarbete
Genom Pranav Srivastava, fjärde året, Amity Law School
1. INLEDNING
Som namnet riktigt antyder, penningtvätt en handling av tvätt av svarta pengar och omvandla den till rena vita pengar, hur vi lägger smutsiga kläder i våra tvättmaskiner och ta ut rena kläder, på samma sätt penningtvätt sätta sina SYNDAPENGAR i olika finansiella kanaler och ta ut så kallade lagliga vinning.
I artikel 1 i utkastet till Europeiska gemenskapernas direktiv från mars 1990 definierar det som;
"Omvandling eller överföring av egendom i vetskap om att egendomen härrör från grov brottslighet, i syfte att hemlighålla eller dölja olagliga ursprung egendom eller hjälpa någon som är delaktig i att begå ett sådant brott eller brott att undandra sig de rättsliga följderna för sin talan och döljande eller maskering av egendomens rätta art, ursprung, belägenhet, av förfogandet över den, rättigheter avseende ägandet av egendom i vetskap om att egendomen härrör från grov brottslighet. "
Därför ser vi att penningtvätt är en verksamhet där olaglig vinning som har erhållits genom verksamhet som terrorism, människohandel, smuggling, narkotikahandel, korruption etc ges intryck av legitima vinning av tvättare.
I det förflutna, termen "penningtvätt" var endast tillämpas på finansiella transaktioner som rör organiserad brottslighet. Idag dess definition är ofta expanderat genom statliga tillsynsmyndigheter (t.ex. Förenta staterna kansli Comptroller av valuta) till att omfatta alla finansiella transaktion som genererar en tillgång eller ett värde som resultatet av en olaglig handling, vilket kan inbegripa åtgärder såsom skatt skatteflykt och falsk bokföring. Som ett resultat, är den olagliga verksamheten för penningtvätt nu erkänts som potentiellt utövas av enskilda personer, små och stora företag, korrupta tjänstemän, medlemmar av organiserad brottslighet (som langare eller maffian), och även korrupta stater, genom ett komplext nätverk av skalbolag och truster baserade i skatteparadis. Några exempel på penningtvätt smurfing eller skärmflygning.
Många metoder fick reda på att tvätta illegitima pengar som härrör från försäljning av olagliga alkoholdrycker under Förbud eran i USA, men detta var definitivt inte ursprunget utan endast en utveckling i världen av penningtvätt.
Efter Al Capone's 1931 dömts för skattefusk, överlåtas gangster Meyer Lansky medel från Florida "matta leder" (små kasinon) till konton utomlands. Efter 1934 års schweiziska banklagen, som skapade principen om banksekretess, köpte Meyer Lansky en schweizisk bank som han skulle överföra sina illegala medel genom ett komplext system av skalbolag, holdingbolag, och offshore konton. Termen "penningtvätt" härrör inte, som ofta sägs, från Al Capone har använt tvättomater att dölja SYNDAPENGAR. Det var Meyer Lansky som fulländat penningtvätt äldre bror, "kapitalflykt," överföra sin medel till Schweiz och andra offshore platser. Den första hänvisningen till begreppet "penningtvätt" sig förefaller faktiskt under Watergateskandalen. USA: s president Richard Nixons "kommittén omval av presidenten" flyttade olagliga kampanjbidrag till Mexiko, sedan tagit tillbaka pengarna via ett företag i Miami. Det var brittiska tidningen Guardian att myntade termen, med hänvisning till den process som "tvättning". [1]
Denna term observerades först i rättsliga sammanhang när det gäller US v. $ 4,255,625.39 [2], men högsta vikt att denna ekonomiska brottsligheten gjordes först efter 9 / 11 attacken och clearingorganisationer i Luxemburg heter Clearstream som har ifrågasatts om sin opublicerade räkenskaper har visat ett register över konto som tillhör Bahrain International Bank, som är misstänkt för att flytta Osama bin Ladens pengar [3].
I Indien har detta pågått okontrollerat i flera år och faktiskt ibland att regeringen har hjälpt tvättar genom att ge olika amnesti system för att bli av med så kallade svarta pengar och omvandla den till lagliga pengar. Den gamla lagar i Indien erkänns knappast detta ekonomisk brottslighet fick aldrig vikten av våra lagstiftaren eller domstolarna.
Denna verksamhet innebär normalt rad komplicerade transaktioner som syftar till att dölja de myndigheter som genom att dölja ursprunget av det förgiftade pengar genom sådana komplexa affärstransaktioner. Det därmed också innebär många finansiella institutioner och därför sin utredning och åtal är också mycket hård.
Ibland människor hänvisar också till det som ett brott utan offer, men verkligheten är att det inte är ett brott mot en viss individ men det är ett brott mot nationer, ekonomier och världen i stort. Utvecklingsländer som lockar "svarta pengar" som booster av kortsiktiga tillväxten som en följd tycker att det är tufft att locka till sig fast långsiktiga utländska direktinvesteringar som kräver stabila politiska förhållanden och god förvaltning. Penningtvätt kan också undergräva en nations ekonomi genom att ändra efterfrågan på kontanter, vilket gör räntor och växelkurser mer volatil, och genom att orsaka hög inflation i länder där kriminella element är att göra affärer. Det ger också korruption och organiserad brottslighet. Korrupta tjänstemän måste kunna tvätta mutor, kick-backs, offentliga medel och, ibland, även utveckling lån från internationella finansiella institutioner. Organiserade kriminella grupper behöver kunna för att tvätta vinning av narkotikahandel och handelsvara smuggling. Terroristgrupper använder penningtvätt kanaler för att få pengar för att köpa vapen. De sociala konsekvenserna av att låta dessa grupper tillgång till förmågan att tvätta pengar kan bli katastrofala [4].
Med globalisering internationella hinder har försvagats i kampen mot penningtvätt effektivt. Idag med ny teknik och kommunikationssätt, kan pengar överförs enkelt genom internationella gränser. Även "megabyte pengar", dvs pengar som finns i form av dator symboler används, som kan flyttas lätt i mycket snabbare takt. Dessa har gjort tre F's-finding, frysning och förverkande av kriminellt härledda inkomster och tillgångar-allt svårare. Det beräknade mycket pengar som tvättas globalt i ett år är 2 - 5% av världens BNP, eller 0 miljarder -. Biljoner nuvarande US-dollar [5]
Tvättar pengar nytta av de öppna gränserna, privatisering, frizoner handel, svaga stater, strand utanför banksektorn centrum, elektroniska finansiella överföringar, smarta kort och cyber bank. Dessa länder tas upp av tvättar som inte har effektiva lagar eller verkställande organ inte är aktiva. [6] Även det nu konstateras att trenden håller på att flyttas från banksystemet till den internationella handeln för att tvätta pengar. Sedan 1992 har det konstaterats att över prissatta varor som handlas till exempel rakhyvlar kostar $ 30 och telefoner på $ 2400. [7] Avsaknad av insyn i företagens folkrätten även utgöra en stor utmaning för kampen mot penningtvätt.
Indikationer på att förutsäga penningtvätt via banker och andra finansiella institut kan, [8]
Kunder sätta in pengar genom ett stort antal kontant deposition glider in på samma konto och konsumenter som har många konton där stora kontantinsättningar görs. Varje insättning är sådan att beloppet är inte signifikant, men summan av alla krediter är betydande. Detta kallas "smurfing". En kraftig ökning av omsättningen i ett vilande konto. Kvitto eller betalning av stora summor kontanter, som inte har någon uppenbar syfte eller relation till Kontohavare och / eller sitt företag motvillig att förse normal information när du öppnar ett konto eller tillhandahåller minimal eller fiktiva information
I vissa delar av Asien formella banksektorn kanaler undviks genom underjordiska banksystemet som "Hawala" i Indien och Pakistan, och "fie Chen" eller "flygande pengar" i Kina. Dessa kanaler är baserade på familj allianser vedergällning våld etc. och överföra pengar genom chits utfärdats i stället för pengar som kan efterges i ett annat land mot uppvisande av chit.
2. PROCESS av penningtvätt
Processen för penningtvätt består av tre etapper, dvs Placering, Skiktning och integration. Placering steg innebär överföring av medel eller illegitima pengar till en mindre misstänksam plats, detta främst innebär överföring av inkomster till att finansiella institutioner eller detaljhandeln ekonomi eller vi kan också kalla det fysiska omhändertagande av bulk kontanter från illegitima källor. Det andra steget är skiktning där ursprunget av vinning görs spåras av serie komplicerade finansiella transaktioner. Slutligen är det skede av integrationen under vilken olaglig vinning sprutas tillbaka in i ekonomin som legitim affärsverksamhet medel och det samband med det ursprung blir omöjliga att spåra. [9]
2.1 Placering Stage
Pengar som tas emot från olagliga källor är till stor del i form av kontanter och det blir viktigt att tvättare att ta bort det från platsen för förvärv och därmed hindrade myndigheterna från att spåra det därför dessa pengar sätts i finansiella institutioner, detaljhandeln eller till och med smugglats ut i form av kontanter. Därför form av pengar omvandlas till resecheckar, sparkonton etc. Denna första etapp av penningtvätt är slutförd ögonblick pengarna sätts i processen för penningtvätt och snart börjar den andra etappen.
2,2 Skiktning Stage
Första försök att dölja eller dölja den verkliga illegitima källa av pengar som görs i detta skede genom att bilda lager av komplexa finansiella transaktioner för att förvirra myndigheterna. Detta görs främst genom att flytta pengar in och ut ur olika finansiella kanaler, offshore-banker, lager, råvaror etc. När dessa komplexa lager bildas och det blir omöjligt för myndigheterna att spåra ursprunget av vinning, tredje och sista etappen börjar .
2,3 Integration Stage
I detta sista skede av processen, tvättar integrera pengar i den lagliga ekonomin och framställa det att vara där lagligt förvärvade pengar och därför blir det extremt svårt för myndigheterna att skilja mellan lagligt intjänade och tvättade pengar. Detta kan göras genom falska återbetalningar av lån, över fakturering av varor etc.
3. INTERNATIONELL kampen mot penningtvätt
3,1 Baselkommittén & FN: s konvention
Per UNDCP uppskattning till skillnad från 1980-talet nu nästan 70% av de nationer har en effektiv lagstiftning för att bekämpa penningtvätt. Combat först hade börjat 1988 med Baselkommittén för bank-förordningar och FN: s konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, som redan har ratificerats av över 140 länder. Baselkommittén som hölls i Basel i Schweiz i december 1988. Kommittén bildades av centralbankscheferna i Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, Schweiz och USA. Det hade gett en "principförklaring" som omfattade tre saker;
Undvikande av misstänkta transaktioner. Samarbete med brottsbekämpande organ. Know Your Customer (KYC) regler.
Alla dessa ledde avsevärt till förbudet mot anonyma, obligatorisk rapportering av misstänkta transaktioner, detaljerade register i fem år och nära övervakning av gränsöverskridande transaktioner.
FN: s konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen är det första rättsligt bindande instrument som behandlar frågan om penningtvätt och det ger för identifiering, beslag och förverkande av vinning av narkotikahandel och även för straffåtgärder. Det uppmuntrar också nationer att deponera beslagtagna med internationella organisationer.
3,2 Financial Action Task Force
FATF (Financial Action Task Force) ett mellanstatligt organ inrättades av 7 större industriländer och Europeiska gemenskaperna vid G-7-toppmötet som hölls i Paris 1989. Det har utfärdat 40 rekommendationer som först gavs år 1990 och uppdaterades 1996. Dessa ger metoder för bekämpning av penningtvätt som ratificering av 1988 års konvention, bestraffande åtgärder för de akter som penningtvätt, stärka det internationella samarbetet och avskaffandet av de flesta banksekretess lagar. FATF samarbetar också med internationella organisationer som kämpar mot penningtvätt.
3,3 UNODC & Global Program mot penningtvätt
FN: s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC) bedriver det globala programmet mot penningtvätt (GPML), som bildades 1997 i enlighet med konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen från 1988. Det förstärktes av politiska förklaringen och handlingsplanen mot penningtvätt av UNGASS (FN: s generalförsamlings extra session), vilket ökar dess tillämpningsområde från narkotikabrott till alla grova brott [10].
Dess huvudsakliga mål är-
Att hjälpa medlemsstaterna att genomföra åtgärder mot penningtvätt och motverka finansiering av terrorism. Bistå medlemsstaterna i att upptäcka, beslagta och förverka olagliga vinning. Ge lämpligt tekniskt stöd till medlemsländerna.
Ytterligare ett självständigt och aktivt internationella organisationer som heter Asien / Stillahavsområdet för penningtvätt (AML) grundades i Bangkok 1997. Den består av 38 medlemsländer jurisdiktioner och ett antal internationella och regionala observatörer. Det fungerar i samarbete med FATF, Internationella valutafonden, Världsbanken, FN: s kontor för narkotika och brottslighet, Asiatiska utvecklingsbanken, Egmontgruppen av Financial Intelligence Units, APEC och andra [11].
APG har fem viktiga roller: [12]
För att utvärdera efterlevnaden av APG medlemsländer med den globala AML / CFT normer genom en robust ömsesidig utvärdering, att samordna tekniskt bistånd och utbildning med givarorganisationer och länder i Asien / Stillahavsområdet i syfte att förbättra efterlevnaden av APG-medlemmar med den globala AML / CFT standarder: Att delta i och samarbeta med, den internationella anti-penningtvätt nätverk - främst med FATF och med andra regionala penningtvätt grupper, att bedriva forskning och analys i penningtvätt och terroristfinansiering trender finansiering och metoder för att bättre informera APG medlemmar av systemiska och andra risker och sårbarheter, och bidra till den globala politiska utvecklingen av anti-penningtvätt och motverka terrorism standarder finansiering genom aktiv Associate Medlemskap status i FATF.
APG hjälper också jurisdiktioner att upprätta samordnade nationella system för rapportering och undersökning av rapporter om misstänkta transaktioner och att utveckla effektiva kapacitet att utreda och lagföra penningtvätt och finansiering av terrorism.
4. LAGAR NATIONERNAS
Olika nationer har sina egna specifika lagar för förhindrande av penningtvätt. Varje jurisdiktion erkänner annan uppsättning av brott inom ramen för brottet penningtvätt. Indiska förebyggande av penningtvätt lagen anges också dessa brott i sina tre scheman. Likaså Storbritannien erkänner alla brott i detta syfte.
4,1 lag i Förenade kungariket
I Storbritannien Ss. 327-340 av vinning av brott Act, 2002 (POCA) och andra förordningar pengar tvättning 2003 & 2007 gör även innehav av brottslingar och terrorister egendom eller dess förvärv, överlåtelse, återsändande, användning, omvandling, döljande eller förställande straffbar även penningtvätt behöver inte involvera pengar (det rör sig om tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, och till undvikande av en skuld) och behöver inte föranleda penningtvätt antingen (a tjuvens besittning av de tillgångar som han själv vann ingår). När en person träder i, eller blir berörda, ett arrangemang som underlättar (på något sätt) förvärv, innehav, användning eller kontroll av brottslig egendom av en annan person, är han ansvarig för brottet. Detta har påverkat advokater och andra professionella rådgivare i Storbritannien som agerar för en kund som de misstänker kan ha kriminella egendom av något slag. Men lagen var avslappnad för banker och finansiella institutioner under 2005 när de fick gå vidare med lågt värde transaktioner som inbegriper misstänkt kriminell egendom utan att det krävs särskilt tillstånd för varje transaktion (men rapportering av alla transaktioner krävs fortfarande) [13].
4,2 lag av USA
Till skillnad från Storbritannien here enbart innehav av vinning av brott är inte mer ett brott på grund av en mycket aktuell dom från den amerikanska högsta domstolen när med 9-0 majoritet de upphävs Mexikos Humberto Cuellar övertygelse och slog fast att ett brott av penningtvätt inte begås om det inte är bevisat att det fanns en avsikt att dölja eller dölja källan [14].
Bank sekretesslagen, 1970 kräver bankerna att rapportera kontanta transaktioner, 000,01 eller mer men detta kan avhjälpas genom den tvättar med hjälp av metoder såsom smurfing. Penningtvätt Control Act, 1986 ytterligare definierades penningtvätt som ett federalt brott. USA Patriot Act, 2001 som kom efter 9 / 11 massakern vidgat omfattningen av tidigare lagar för att fler typer av finansiella institutioner, la fokus på finansiering av terrorism, och anges att de finansiella instituten vidtar särskilda åtgärder för att "känna din kund" (KYC). [15]
I USA tillhandahåller federal lag (i delar): "Den som. . . veta [Ly]. . . utför eller försöker utföra. . . en finansiell transaktion som i själva verket innebär vinning av angivna olaglig verksamhet. . . med avsikt att främja utövande av de angivna olaglig verksamhet. . . döms till böter på högst 0.000 eller två gånger värdet av den egendom som omfattas av transaktionen, som är störst, eller fängelse i högst tjugo år, eller båda. "
5. Indiskt samarbete i förebyggande av penningtvätt
Den gamla lagen i det land inte riktigt erkänna det hot. Det fanns mycket lite kontroll på omvandling av svarta pengar till vita, var det bara att checka kapitlet XXC av inkomstskatt Act, 1961 som övervakade förvärv av fast egendom i större städer över föreskrivet värde och även denna bestämmelse har gjorts ur funktion sedan den 1 juli 2002.
Fera infört restriktioner för överföra pengar utanför Indien, och därför det hjälpte som en check till överföring av besudlade pengar. Men för att övervinna denna tvättar använt icke banksystemet som Hawala. Även för mycket länge Indien har importerat smutsiga pengar med över fakturering av varor, men detta har inte hjälpt av att exportera svarta pengar som de skatter som tas ut på importerade varor förnekar lönsamhet sådana affärer. Också det inte fanns någon bestämmelse i tullagen, 1962 fram till 2003, att ta itu med över fakturering av varor.
Sedan FEMA trädde i kraft den 3 juni 2000, alla bytesbalanstransaktioner är fria från begränsningar förutom de som nämns i tre scheman till FEM (bytesbalanstransaktioner) Regler, 2000. På kapitalkontot sidan finns det en begränsning för rapportering av transaktioner som nämns i listorna I och II och därför är det mycket lätt för tvättare att tvätta pengar utan att ens röra de två scheman. Ytterligare förteckning III i lagen föreskrivs tak för vissa transaktioner avseende kostnader för utbildning, medicinsk behandling, donation etc. där om pengarna ska överföras till utlandet, utan föregående tillstånd från RBI krävs.
Andra lagar som hade någon roll i förebyggande av penningtvätt är-
Bevarande av utländsk valuta och förhindrande av smuggling kärntekniklagen, 1974. The Benami Transaktioner (förbud) Act, 1988 Den indiska strafflagen och straffprocesslagen, 1973, narkotika och psykotropa ämnen Act, 1985 för att förhindra olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen Act, 1988
Förebyggande av terrorism lagen (potatis), 2002, behandlas olika typer av avskyvärda brott som omstörtande verksamhet, uppror och terrorism i stället för det befintliga straffrättsliga systemet, som inte är utformat för att hantera sådana fruktansvärda brott. Lagen ersatte förordningen som var först utfärdades den 24 oktober, 2001 och åter utfärdades därefter i december 2001. Lagen möttes även kravet på FN-resolution där vi uppmanar medlemsländerna att stifta en modell avskräckande lagstiftning för att stävja det växande hotet från interna och globala terrorism [16].
Förebyggande av penningtvätt Act, 2002 (PML Act) antogs 2002 och trädde i kraft tillsammans med de regler som anmälts enligt detta, den 1 jul 2005 vide Anmälan Nr GSR 436 (E) som utfärdats av Department of Revenue, finansministeriet, Indiens regering. Det var för att förhindra penningtvätt och att sörja för beslag och förverkande av vinning av brott som erhållits eller härstammar direkt eller indirekt från penningtvätt och för frågor som har samband därmed eller med anknytning därtill. Ytterligare SEBI vide s cirkulär nr. ISD/CIR/RR/AML/1/06 daterat 18 Jan 2006 uppdrag att alla förmedlare, inbegripet bör genomföra en ordentlig politisk ram enligt riktlinjerna för bekämpning åtgärder mot penningtvätt och också anta ett Know Your Customer (KYC) Policy. Ytterligare i ännu en cirkulär nr. ISD/CIR/RR/AML/2/06 daterad 20 mars, 2006, var alla mellanhänder rådas att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kravet på S. 12 PML lag som kräver underhåll och bevarande av dokumentation och rapportering av information om kontanter och misstänkta transaktioner till Finanspolisen Indien (FIU-IND) [17].
Notan för förebyggande av penningtvätt lagen först lades fram 1998 men definitionen av penningtvätt var mycket smal, det var senare utvidgats och S. 3 i PML lagen omfattar alla verksamheter av motsvarande vinning av brott som renare egendom.
Nu som USA, i Indien också en avsikt att tvätta pengar är en av ingredienserna för brottet och enbart räcker kunskaper i fall av medhjälpande penningtvätt och delta i penningtvätt. Därför skillnad från USA och som Storbritannien för en person som har åtalats för penningtvätt, är subjektiva rekvisitet inte är en nödvändig ingrediens.
EU skåp har lämnat sitt godkännande på 5 jun 2008 för införandet av förebyggande av penningtvätt (Ändring) Bill, 2008 i parlamentet. Detta kommer att hjälpa regeringen att uppfylla vissa inhemska behov och internationella förpliktelser. I propositionen fokuserar på att lägga till fler finansiella institut inom tillämpningsområdet för denna lag. Den kommer att omfatta växlingskontor, överföring av pengar tjänsteleverantörer, kasinon, internationella gateway etc. Men regeringen har valt att inte inkludera utsedda icke-finansiella företag, proffs som jurister, CA etc.
Indien är också inställd på att vara medlem i FATF senare i år som Indien har avslutat alla utom en formalitet att ändra förhindrande av penningtvätt lagen (PMLA) till att omfatta en mängd brott, såsom insiderhandel och människohandel, i schemat av brott. Förslaget till ändring av PMLA förväntas placeras i parlamentet snart och regeringen kommer att kunna dela med bestämmelserna i den föreslagna lagen och vinna ett medlemskap. Övriga sex stora förutsättningar för ett medlemskap har redan införts. Till exempel ville FATF regeringen att inrätta ett spår av alla valutatransaktioner, inklusive Hawala. Medan RBI har infört ett spår genom att fråga anställda, bland annat för banköverföring, att föra register för en viss tid, lyckades det att övertyga FATF att Hawala handlar inte kunde spåras som sådana transaktioner var olagliga. De övriga fem bud har redan följts sedan regeringen förra året anmälde ändringar av reglerna i samband med PMLA, anger att misstänkta fall av terror finansieringen skulle vara en del av rapporteringen av misstänkta transaktioner system. De övriga fyra specifikationerna var på plats så snart PMLA trädde i kraft. De inkluderade namngivning av brottsbekämpande organ att behandla det anmälda lagar och beordrat "know your client (KYC) normer som skulle vara juridiskt bindande. [18]
Upprättandet av den finansiella underrättelseenheten (FIU-Ind) för två år sedan var också en del av övningen för att få ett medlemskap i elitgrupp.
6. SLUTSATS
Idag olika rättssystem har antagit egna åtgärder och lagar för att motverka penningtvätt liknande internationella samfundet också har formulerat åtgärder för att motverka hot. Indien är också pressa framåt i kampen som PML lagen har redan trätt i kraft och inte bara att Indien är också att bli medlem i elitgrupp av FATF. Det har inte bara gjort avsättningar för beslag och förverkande av vinning av brott, men har också till straffåtgärder för personer som deltar i penningtvätt. SEBI och RBI genom att utfärda cirkulär och meddelanden från tid till annan har också sett till att alla finansiella institutioner följa "know your customer" och "känna anställd" riktlinjer. Ett rikligt stora definition på penningtvätt har fått så att det finns mindre chans alla fall hoppa övertygelse. PML lagen föreskrivs också en dömande myndighet och speciella domstol som kan bedöma och besluta om de brott som penningtvätt.
Mycket gamla amerikanska lagstiftningen har visat många fall men nu sedan mycket senaste domarna i den amerikanska högsta domstolen har definitionen blivit smala och övertygelse har blivit allt mer tuffa. Brittiska lagstiftningen verkar vara mycket effektiv som ens en hund tjuv som har stulit en hund är skyldig till penningtvätt om han fortsätter eller säljer hunden utan tillstånd från regeringen.
Men fortfarande sådana flagranta summa pengar tvättas uppenbart. Den enda lösningen på problemet är förmodligen som föreslagits av Tom Brown (Interpol) är att ha enhetlighet i lagstiftningen i olika länder så att det inte finns plats för tvättare att fly. Det måste vara extremt internationellt samarbete mot bekämpa detta hot och de minst utvecklade länderna bör inte ha en inställning till att locka vinning av brott för att främja kortsiktiga tillväxten och bör vara medveten om dess konsekvenser på lång sikt. Ytterligare banksekretess Lagar bör ändras och bolagsrätten bör göras mer transparent. Bortsett från allt det ovanstående bör brottsbekämpande organ tar frågan på allvar och genomföra regelbundna undersökningar för dessa frågor och extra kanaler bank som "Hawala" och "fie Chen" bör spåras upp.
[1] Lucy Komisar (4 oktober 2001). "Tracking Terrorist Money -" Too Hot for USA att hantera? '", Pacific News Service. Läst februari 2006 & Jeffrey Robinsons tre böcker om penningtvätt, Laundrymen, koncentrationen och Sink via www.wikipedia.com
[2] (1982) 551 F Supp. 314
[3] Lucy Komisar, Pacific News Service den 4 oktober, 2001
[4] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/introduction.html som på 15 jul 2008
[5] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html som på 15 jul 2008
[6] Tom Brown (chef för fyra personer mot penningtvätt enhet för Internationella kriminalpolisorganisationen, Interpol)
[7] Prof. John Zdanowicz, Florida International University.
[8] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm som den 29 29 juli 2008 (S. Ganesh medlem av fakulteten / General Manager, Bankers Training College, Reserve Bank av Indien)
[9] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm som den 29 29 juli 2008 (S. Ganesh medlem av fakulteten / General Manager, Bankers Training College, Reserve Bank av Indien)
[10] http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html som på 3 aug 2008
[11] http://www.apgml.org/ som på 3 augusti, 2008
[12] http://www.apgml.org/ som på 3 augusti, 2008
[13] Storbritannien Inkomster av brott Act, 2002 via www.wikipedia.com som på 5 augusti, 2008
[14] Regalado Cuellar mot USA, nr 06-1456, 2 juni 2008
[15] Wikipedia encyklopedi
[16] http://www.rbi.org.in/scripts/btcdisplay.aspx?pg=btcmoneylaunder.htm som den 29 juli 2008 (S. Ganesh ledamot av fakultetens / General Manager, Bankers Training College, Reserve Bank of India )
[17] http://fiuindia.gov.in/pmla2002.htm som på 4 aug 2008
[18] http://news.in.msn.com/business/article.aspx?cp-documentid=1577825 måndag 21 juli, 2008
Hämtad från "http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html"
(ArticlesBase SC # 1.124.966)
Pranav Srivastava -
Pranav Srivastava
4: e året Student
Amity Law School, New Delhi
]]>
Betygsätt denna artikel
1
2
3
4
5
vote (s)
1 röst (er)
Feedback
RSS
Skriv ut
E-post
Återpublicera
Källa: http://www.articlesbase.com/criminal-articles/prevention-of-money-laundering-indian-cooperation-1124966.html
Artikel Tags:
penningtvätt, integration, PML handling, förhindrande av penningtvätt handling, 2002, Pranav Srivastava, vänskap Law School, ekonomiska brott, indiskt samarbete, svarta pengar, vit pengar, pengar, Baselkommittén, FATF, UNODC, KYC, känna din kund
Liknande videoklipp
Senaste Criminal artiklarna
Mer från Pranav Srivastava
Du vet att du är Pengar Trouble när detta händer
Hur vet du när du är i stora pengar problem? The Dolans förklara hur platsen problem innan det är för sent. (03:08)
6 Smart Money flyttar
Tips och råd för privatekonomi från Dolans. Denna video fokus "den 6 smarta pengarna går till att hjälpa dig. (08:12)
Hur man löser Pengar dilemman
Tips och råd för privatekonomi från Dolans. Denna video fokus "på hur man kan lösa pengar dilemman. (02:15)
Hur man sparar pengar på din födelsedag
Tips och råd för privatekonomi från Dolans. Denna video fokus "på hur man sparar pengar på din födelsedag genom att titta i dina investeringar. (04:38)
Det bästa sättet att spara pengar
Tips och råd för privatekonomi från Dolans. Denna video fokus "på det bästa sättet att spara pengar. (06:56)
Illinois kriminalregister på webben
I uppkomsten av tid, utföra en brottslig bakgrund check är nu en bris via Internet. Denna innovation har hjälpt många människor att välja den mest pålitliga barnvakt, househelp, datum, affärspartner, arrendator och andra.
Av:
Jessie Moorel
Lag>
Criminall
Nov 27, 2010
Behöver hjälp med en vårdslös körning Ticket i Virginia
I Virginia, är en vårdslös körning biljett en klass 1 förseelse. A Virginia class 1 misdemeanor carries a maximum penalty of 1 year in jail, maximum fine of 00 and six points on your Virginia driving record. Also, the judge can suspend your license for up to 6 months.
Av:
Atchuthan Sriskandarajahl
Law>
Criminall
Nov 26, 2010
Waco Criminal lawyers for best legal help
We live in a highly litigious society. At the same time the laws and regulations have also become so complex that we may need legal help at any point of time. Waco law is a civil litigation attorney.
Av:
john britel
Law>
Criminall
Nov 25, 2010
How To Get A Complete Details When Searching at California Police Records
Searching for California Police Records is very important. The results that you can get from searching these records can do a lot of good things to you and your family. First of all, it can measure the honesty of that person that you're having relationship with.
Av:
Elaine Jeansl
Law>
Criminall
Nov 25, 2010
Danville Virginia Child Pornography Carnal Knowledge Of Minor Rape Possession of Marijuana Intent Distribute Prosecution
The Circuit Court of the City of Danville, Virginia, denied defendant's motion to suppress evidence and convicted him of carnal knowledge of a minor, statutory rape, two counts of sodomy, participating in child pornography, possession of child pornography, contributing to the delinquency of a minor, and possession of marijuana with the intent to distribute. Defendant appealed.
Av:
Atchuthan Sriskandarajahl
Law>
Criminall
Nov 25, 2010
How to Get Your Charges Dismissed By Using a Criminal Lawyer
However, the City was reluctant to do the same and they passed a new traffic law to criminalize those who cause bodily hurt or death. On the basis of new law they declared that the boy had committed crime. Then the traffic lawyers went to the court to repeal the charges and the court refuted the motion. Thus hiring Colorado DUI Attorney and Colorado Traffic Lawyer can really help in this regard.
Av:
amilil
Law>
Criminall
Nov 25, 2010
Backgroundreport360 Review
I decided to give Backgroundcheck360 a try the other day, here is a review of what I think of it so far.
Av:
Cyrus Jacksonl
Law>
Criminall
Nov 24, 2010
The California Criminal Records
Investigating the personal background of someone has been made possible now through this information. Generally, it bears record of an individual's personal details as well as the crime in which he was involved.
Av:
Jessie Moorel
Law>
Criminall
Nov 24, 2010
Prevention of Money Laundering – Indian Cooperation
Money laundering is an act of washing of black money. It is not a victimless crime but a crime against nations, economies and world as a whole. The process of money laundering comprises of three stages ie Placement, Layering and Integration. Every jurisdiction recognises different set of offences for the purposes of the offence of money laundering. Indian Prevention of Money Laundering Act also specifies those offences in its three schedules.
Av:
Pranav Srivastaval
Law>
Criminall
Aug 13, 2009
lViews: 750
Lägg till ny kommentar
Ditt namn: *
Din e-postadress:
Kommentar Kropp: *
Verifieringskod: *
* Obligatoriska fält
Skicka in
Din artiklar här
Det är gratis och lätt
Registrera dig idag
Författare Navigation
My Home
Publicera artikel
Visa / redigera artiklar
Visa / Redigera Q & A
Redigera ditt konto
Hantera Författare
Statistik Page
Personliga RSS Builder
My Home
Redigera ditt konto
Uppdatera profil
Visa / Redigera Q & A
Publicera artikel
Författare Box
Pranav Srivastava has 1 articles online
Kontakta Författare
Prenumerera på RSS
Skriv ut artikeln
Skicka till en vän
Återpublicera artikeln
Artiklar Kategorier
Alla kategorier
Reklam
Konst och underhållning
Automotive
Skönhet
Business
Karriär
Datorer
Utbildning
Finans
Mat och dryck
Hälsa
Hobbies
Hem och Familj
Home Improvement
Internet
Lag
Marknadsföring
Nyheter och Samhälle
Relationer
Ingen förbättring
Shopping
Andlighet
Sport och Fitness
Teknik
Resor
Skriva
Lag
Bankruptcy
Upphovsrätt
Criminal
Cyber Law
Health and Safety
Invandring
Intellectual Property
Internet Law
National, State, Local
Patents
Personal Injury
Regulatory Compliance
Trademarks
]]>
Behöver du hjälp?
Kontakta oss
FAQ
Skicka in artiklar
Riktlinjer
Blogg
Site Länkar
Senaste artiklarna
Främsta författarna
Upp artiklarna
Hitta artiklar
Webbplatskarta
Webmasters
RSS Builder
RSS
Länka till oss
Business Info
Reklam
Användning av denna webbplats utgör godkännande av Användarvillkor och Sekretesspolicy | Användarvillkor publicerat innehåll är licensierat under en Creative Commons-licens.
Copyright © 2005-2010 Gratis artiklarna av ArticlesBase.com, Alla rättigheter reserverade.
The Beatles – Money (that's what I want) Song written by Janie Bradford andBerry Gordy year of production – 1963 year of publication – 1963 LYRiCS: Money don't get everything it's true What it don't get, I can't use Now give me money That's what I want That's what I want, yeah That's what I want, wah Money don't get everything it's true What it don't get, I can't use Now give me money That's what I want That's what I want, yeah That's what I want Well now give me money A lot of money Wow, yeah, I wanna be free Oh I want money That's what I want That's what I want, well Now give me money A lot of money Wow, yeah, you need money now, give me money That's what I want, yeah that's what I want
Video Betyg: 4 / 5